در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تثبیت و تقویت قیمت جهانی نفت در محدوده بشکه ای ۵۰ دلار و بهره برداری از طرحهای جدید منجر به افزایش...
19 سپتامبر, 2017 - 12:52
معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به اجرای طرح حذف کاغذ در دفاتر خدماتی منطقه ۸ تهران، از ارسال قبض...
19 سپتامبر, 2017 - 12:48
رکورد زنی جدید در بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار در معاملات امروز سه شنبه با ثبت رکوردی جدید تا این لحظه از معاملات ۸۱۵...
19 سپتامبر, 2017 - 12:39
رییس اتاق اوکراین مطرح کرد:
رئیس اتاق اوکراین گفت: بازرگانان اوکراینی با علاقه بسیار راههای همکاری بیشتر با ایران را رصد می...
19 سپتامبر, 2017 - 12:33
دومین نمایشگاه هفته تجاری چین در ایران با هدف توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری های نوین در کشور،...
19 سپتامبر, 2017 - 12:19
شهردار تهران به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام های مربوط به...
19 سپتامبر, 2017 - 12:17
سرمایه گذاری قبلی روی شرکت مجیک لیپ ارزشی معادل 5/ 4میلیارد دلار داشت.
19 سپتامبر, 2017 - 12:12
قرعه کشی جوایز ششمین طرح باشگاه مشتریان بانک آینده، با نام «بسیار سفر باید بُرد»، با حضور بازرسان...
19 سپتامبر, 2017 - 11:56
به پاس قدردانی از هواداران گرامی در حمایت از تیم های محبوب و پرطرفدار لیگ برتر فوتبال، جشنواره...
19 سپتامبر, 2017 - 11:33
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد، گفت: ابلاغیه...
19 سپتامبر, 2017 - 11:30
آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری از این حکایت دارد که بانکهای خصوصی بالاترین حد...
19 سپتامبر, 2017 - 11:24
طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک قوامین، سید محمد حسینی به عنوان معاون جدید پشتیبانی و مهندسی بانک...
19 سپتامبر, 2017 - 11:18
در ايام عيدهاي قربان و غدير چهاردهمين مدرسه "اقتصادنوين" در روستاي "کنارکمبان" سيستان و بلوچستان...
19 سپتامبر, 2017 - 11:14
مرکز آمار ایران اعلام کرد: دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۵۱.۵ درصد افزایش یافت.
19 سپتامبر, 2017 - 11:12
بانک ایران زمین با هدف ثبت خاطرات دانش آموزان در اولین روز بازگشایی مدارس، یک مسابقه عکاسی...
19 سپتامبر, 2017 - 11:06
مهدی جهانگیری:
مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در دیدار با یانوش کواچ سفیر...
19 سپتامبر, 2017 - 11:00
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد پرداخت وام ۷۰ میلیون یورویی به ایران توسط فرانسویها برای نوسازی صنعت...
19 سپتامبر, 2017 - 10:58
در دیدار سفیر تایلند با رئیس اتاق ایران مطرح شد؛
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با سفیر تایلند در تهران بر ضرورت اجرایی...
19 سپتامبر, 2017 - 10:55
رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه خبرداد:
رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه با اشاره به دو قرارداد شرکت نفتی توتال و خودرو سازی رنو فرانسه با...
19 سپتامبر, 2017 - 10:52
شرکت سیمان نی ریز با 884 میلیون يوان چين تسهیلات مصوب ارزی بانک صنعت و معدن به بهره برداری مي رسد...
19 سپتامبر, 2017 - 10:30
جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانك شهر اين هفته با حضور مدیرعامل این بانك برگزارمي شود.
19 سپتامبر, 2017 - 10:29
کمیته فنی برای بازنگری صورت های مالی شرکت ها و موسسات بیمه ای برای نحوه پیاده سازی استانداردهای...
19 سپتامبر, 2017 - 10:28
صفحهها
.
.
.