در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
18 اسفند انجام میشود
عرضه بلوک سهام شرکت سایپا کاشان، 18 اسفندماه در بازار فرابورس ایران انجام میشود.
27 فوریه, 2016 - 13:42
بازارهای سهام آمریکا و جهان تحت تاثیر جهش اخیر قیمت نفت روز جمعه بالاتر ایستادند و رشد هفتگی ثبت...
27 فوریه, 2016 - 13:41
سازمان انرژی های نو ایران به منظور اعتماد بخشی به سرمایه گذاران در اقدامی جدید، به بازکردن حساب...
27 فوریه, 2016 - 13:38
معاون وزیر راه خبر داد:
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی...
27 فوریه, 2016 - 13:36
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: در سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان حدود 100 شرکت...
27 فوریه, 2016 - 13:33
مشاور امور بانکی اتاق ایران از ارائه پیشنهاد اصلاح خرید سهام بانکها به شورای پول و اعتبار خبرداد و...
27 فوریه, 2016 - 13:31
رویترز گزارش داد:
رویترز در گزارشی اعلام کرد: بانک مرکزی پاکستان همه مبادلات مالی بانکهای بازرگانی و موسسات مالی با...
27 فوریه, 2016 - 13:22
در مراسم بهرهبرداری از مسکن مهر شهر جدید سهند صورت گرفت:
3250 واحد مسکن مهر، سه باب مدرسه و یک باب مرکز بهداشتی و درمانی در شهر جدید سهند که با استفاده از...
27 فوریه, 2016 - 13:20
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی...
27 فوریه, 2016 - 13:12
مدیرعامل بورس کالای ایران در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مالی:
مدیرعامل بورس کالای ایران در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مالی گفت: اوراق بهادار کردن معاملات کالاها...
27 فوریه, 2016 - 13:05
تعداد كارتهاي الكترونيكي صادره توسط بانک صادرات ايران به دنبال استقبال هموطنان از خدمات اين بانك تا...
27 فوریه, 2016 - 13:01
براساس بررسی عملکرد 11 ماهه امسال صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در این مدت هشت طرح صنعتی با عاملیت...
27 فوریه, 2016 - 12:57
مشاور وزیر امورخارجه و رئیس دپارتمان اقتصادی دولت فرانسه گفت: زمینه های مناسبی برای همکاری میان...
27 فوریه, 2016 - 12:54
مدیرعامل شرکت بورس:
باید به بازار اعتماد کرد زیرا قیمت ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما نکته مهمتر از...
27 فوریه, 2016 - 12:32
گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافیها برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این...
27 فوریه, 2016 - 12:22
رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد 11 ماهه مالیاتی امسال 56 هزار میلیارد تومان وصول شده است.
27 فوریه, 2016 - 11:21
با تغییر دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی خبری از اعلام وضعیت کیفیت خودروهای سنگین تولیدی در...
27 فوریه, 2016 - 11:02
آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۹۳ فقط چهار فروند به ناوگان هوایی کشور افزوده شده، یعنی تحقق...
27 فوریه, 2016 - 10:30
قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۲۳۷ دلار و ۳۰ سنت رسید.
26 فوریه, 2016 - 14:20
کیمو تی ایلیکاینن وزیر کشاورزی و محیط زیست فنلاند فردا شنبه هشتم اسفند ماه (27 فوریه) در راس یک...
26 فوریه, 2016 - 14:19
در بهمن ماه امسال بیشترین قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در تهران معادل ۷۶.۸...
26 فوریه, 2016 - 14:09
سهميه و حق رای جمهوري اسلامي ايران با تلاش مستمر بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول افزایش یافت.
26 فوریه, 2016 - 14:03
صفحهها
.
.
.