در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
آسوشیتدپرس:
آسوشیتدپرس اعلام کرد: هند تصویب کرد که بزودی 150 میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار در ایران سرمایه...
25 فوریه, 2016 - 13:04
بانکداری همراه از طریق مرورگر موجود در گوشی هوشمند شبیه استفاده از بانکداری الکترونیک در رایانههای...
25 فوریه, 2016 - 10:48
قائم مقام وزیر کشور از اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با ورود میوه های قاچاق به کشور خبر داد.
25 فوریه, 2016 - 10:40
رئیس مرکز ملی فرش ایران :
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: چین که در چند سال گذشته رقیب ما در بازار جهانی فرش بود، امروز به یکی...
25 فوریه, 2016 - 10:37
شاخص سهام بورس فوتسی 100 لندن، در پایان معاملات روز چهارشنبه، همزمان با کاهش مجدد ارزش پوند، بار...
25 فوریه, 2016 - 10:33
رئیس کل بانک مرکزی در حالی از آمادگی سیستم بانکی برای صدور کارت اعتباری خرید کالا سخن میگوید که...
25 فوریه, 2016 - 10:29
رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران از وقوع بسیاری از خلاف های اقتصادی به دست شرکت های فراری...
24 فوریه, 2016 - 18:18
وزیر دارایی روسیه از آمادگی مسکو برای پرداخت وام به ایران خبرداد که قرار است در در پروژههای مشترک...
24 فوریه, 2016 - 18:08
بیمه مرکزی اعلام کرد:
صنعت بیمه در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت کرد که در...
24 فوریه, 2016 - 18:04
پس از تحقق برجام و با هدف اتصال سیستم بانکی کشور به شبکههای جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
24 فوریه, 2016 - 17:59
در آستانه فرارسیدن سال جدید، با دستور مساعد رئیس جمهوری و پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی، تامین مالی...
24 فوریه, 2016 - 16:42
بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف200میلیون ریال افزایش می یابد.
24 فوریه, 2016 - 16:37
قیمت طلا در آخرین مبادلات امروز بازار جهانی فلزات گرانبها نسبت به روز گذشته ۱۰.۳ دلار صعود کرد و در...
24 فوریه, 2016 - 15:56
بانک رفاه در طرح کرامت 2 به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه...
24 فوریه, 2016 - 15:50
گمرک ایران از کاهش ۲۳.۳۳ درصدی واردات و ۱۶.۶۹ درصدی صادرات غیر نفتی در ۱۱ ماهه اول امسال خبر داد.
24 فوریه, 2016 - 14:40
رایزن سیاسی ایران در کره جنوبی با تاکید بر اشتیاق کره ای ها بر گسترش و توسعه مناسبات با جمهوری...
24 فوریه, 2016 - 14:15
در معاملات روز چهارشنبه حدود 776 میلیون اوراق بهادار در فرابورس خرید و فروش شد.
24 فوریه, 2016 - 14:05
به مناسبت پنجم اسفند گرامیداشت روز مهندس، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران با حضور در جمع...
24 فوریه, 2016 - 13:48
شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز چهارشنبه ترکیبی از روند صعودی و نزولی به خود گرفت.
24 فوریه, 2016 - 13:42
اداره آموزش بانک گردشگری در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، گواهینامه جایزه...
24 فوریه, 2016 - 13:35
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در معاملات امروز با 136 واحد رشد به ارتفاع 77 هزار و 840 واحدی صعود کرد...
24 فوریه, 2016 - 13:05
صفحهها
.
.
.