در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرپرست بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده با ۴۲ هزار و ۴ واحد به مبلغ ۷ هزار و...
11 مارس, 2023 - 17:10
هشتمین شماره فصلنامه تحول دیجیتال بیمه ملت، درباره «آینده مشاغل بیمهای» منتشر شد.
11 مارس, 2023 - 17:00
مشتریان بانک سرمایه می توانند با وکالتی نمودن حساب خود در این بانک نسبت به خرید خودروی داخلی از...
11 مارس, 2023 - 16:53
بانک ملی ایران توانست از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ 107 هزار و 627 میلیارد ریال...
11 مارس, 2023 - 16:46
در چارچوب تفاهمنامهای که بین بانک قرضالحسنه مهر ایران و گروه خودروسازی سایپا منعقد شد، از این پس...
11 مارس, 2023 - 16:40
دبیرکمیته نظارت بر نرخ خدمات ستاد نوروزی، از تامین کالا و اقلام مصرفی مورد نیاز، راه اندازی بازار...
11 مارس, 2023 - 15:34
دومین همایش فرصت کودکی به مناسبت آیین بزرگداشت روز جهانی سندرم داون، با حمایت اثربخش و مشارکت فعال...
11 مارس, 2023 - 15:32
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
«سیدصولت مرتضوی» در پانزدهمین نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و دیدار...
11 مارس, 2023 - 15:27
وزیر صمت:
سیدرضا فاطمی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن در کشور افزایش یافته است، گفت: رشد فصلی...
11 مارس, 2023 - 15:24
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت...
11 مارس, 2023 - 15:21
نرخ حق الوکاله به کار گیری سپرده های مدت دار بانک کشاورزی در سال 1402 تعیین و اعلام شد.
11 مارس, 2023 - 15:13
مشتریان و متقاضیان واجد شرایط دریافت ارز مسافری می توانند علاوه بر مراجعه به باجه های تحویل ارز این...
11 مارس, 2023 - 15:10
پنجمین اجلاس سراسری تکریم از چهرههای نامی صنعت و اقتصاد کشور با حضور برخی مقامات، مدیران عامل شرکت...
11 مارس, 2023 - 15:06
آیین معارفه «محمدحسین کمالی» سرپرست شعبه بندرعباس بیمه آرمان برگزار شد.
11 مارس, 2023 - 14:42
همیشه به وقت همهجا پاسخگوی کاربران
زندگی روزمره پر از رخدادها و اتفاقاتی است که ممکن است آرامش ذهنی ما را از بین ببرد و تشویش، نگرانی...
11 مارس, 2023 - 14:35
معاون سرمایهگذاری خارجی صندوق:
معاون سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی هیچ محدودیتی برای تعیین خط...
11 مارس, 2023 - 14:27
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۲۰ اسفندماه) با ۸۴۵ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون...
11 مارس, 2023 - 13:57
آخرین یارانه سال جاری در حالی به حساب سرپرستان خانوار کل کشور واریز شد که اگر سرپرستان خانوار از...
11 مارس, 2023 - 13:51
مهدی فتحعلی بر لزوم اهمیت تغییر ادبیات در حوزه مدیریت هزینه ها و ارتقاء سطح کارایی برنامه ها و...
11 مارس, 2023 - 13:48
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سی و ششمین جلسه کمیته عالی ریسک این بانک گفت که تحقق برنامه های...
11 مارس, 2023 - 13:44
طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودروی داخلی بدون قرعه کشی و با حساب وکالتی از روز شنبه ۲۰ اسفند ماه آغاز می شود.
11 مارس, 2023 - 13:36
مدیران بیمه تعاون با هدف بررسی چالش ها و اتخاذ راهکارهای مطلوب خدمت رسانی از شعبه اهواز بازدید...
11 مارس, 2023 - 13:29
صفحهها
.
.
.