در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک سپه در سال جاری بیش از ۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به سربازان وظیفه پرداخت کرده است...
11 مارس, 2023 - 13:24
معاونت بازاریابی و امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران در سفر یک روزه خود به استان خراسان رضوی با...
11 مارس, 2023 - 13:20
دومین روز از رویداد بین المللی رادمان با بررسی ارکان توسعه نوآوری اجتماعی در کیش، فناوری های نوین،...
11 مارس, 2023 - 13:17
در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، امروز هم این روند ادامه داشت و هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی...
11 مارس, 2023 - 13:05
پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی برنامه فروش شرکت...
11 مارس, 2023 - 11:33
مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛
هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورز با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و با مشارکت اعضای...
11 مارس, 2023 - 11:32
کارکنان و مدیران بانک صادرات ایران، مبلغ ٢۵ میلیارد ریال کمک نقدی به آسیبدیدگان زلزله در آذربایجان...
11 مارس, 2023 - 11:24
رئیس سازمان بورس پاسخ داد؛
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد دلایل رشد صندوق ETF پالایشی یکم و رشد نکردن صندوق ETF دارا...
11 مارس, 2023 - 11:17
در هفته منتهی به ۱۹ اسفند ۴ میلیون و ۱۱ هزار و ۳۰ تن انواع کالا و محصول و هزار و ۱۷۵ دستگاه خودرو...
11 مارس, 2023 - 11:12
راهاندازی معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارزها در بورسهای اوراق بهادار این امکان را برای...
11 مارس, 2023 - 11:07
اکانتی که در فضای توییتر با عنوان بانک ملی ایران فعالیت می کند جعلی بوده و متعلق به این بانک نمی...
11 مارس, 2023 - 10:55
مشتریان بانک دی می توانند به منظور ایجاد حساب وکالتی به صورت «برخط» اقدام کنند.
11 مارس, 2023 - 10:48
سرپرست بانک ملی:
سرپرست بانک ملی ایران در بازدید از شعب شهرک صنعتی عباس آباد و شهرک صنعتی پایتخت این بانک و همچنین...
11 مارس, 2023 - 10:42
در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و برخط بانک کشاورزی، امکان وکالتی کردن حساب و خرید محصولات شرکت...
11 مارس, 2023 - 10:34
بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده، ازجمله بیتکوین با ضررهای شدید معامله میشوند؛ بهعنوان مثال در زمان...
11 مارس, 2023 - 10:30
با مجوز مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی و در اجرای سیاستهای جوانی جمعیت دولت سیزدهم، سقف سه فرزند در...
11 مارس, 2023 - 10:27
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اخذ تصمیم جدید برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان خبر داد.
11 مارس, 2023 - 10:20
مدیرعامل بیمه دانا عنوان کرد:
مدیرعامل بیمه دانا با اعلام این موضوع که تا پایان اسفندماه سالجاری همه خسارتها و دیات پرداخت...
11 مارس, 2023 - 10:09
طی دو ماه در پست بانک محقق شد؛
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت بانک که با حضور مدیرعامل برگزار شد،...
11 مارس, 2023 - 10:04
بانک دی تسهیلات ویژه ای را برای متقاضیان ثبت نام خودرو با استفاده از حساب وکالتی پرداخت میکند.
11 مارس, 2023 - 10:00
رضایی، مدیرعامل بیمه البرز از شعبه اکباتان این شرکت بازدید کرد.
11 مارس, 2023 - 09:52
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دوجانبه، گفت: پیش...
11 مارس, 2023 - 09:50
صفحهها
.
.
.