در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری در صورت اجرای طرح های پژوهشی در بانک سپه می توانند...
5 مارس, 2023 - 20:08
سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۵۳ هزار و ۲۸۶ میلیاردتومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
5 مارس, 2023 - 20:05
رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از معدوم سازی بالغ بر 10 هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز...
5 مارس, 2023 - 20:03
نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به...
5 مارس, 2023 - 20:01
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در مدیریت جریانهای نقدینگی و مالی خود مؤثر عمل...
5 مارس, 2023 - 19:59
شبکه فروش شعبه شاهرود بیمه دانا، در دوره آموزشی صدور بیمههای مسوولیت حضور یافت.
5 مارس, 2023 - 19:54
همزمان با روز ترویج فرهنگ قرضالحسنه اعلام شد؛
بانک آینده در راستای عمل به مسئولیتاجتماعی خود و با هدف تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی تا بهامروز...
5 مارس, 2023 - 19:49
شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت از ۵۲ میلیون فقره عبور کرد.
5 مارس, 2023 - 19:44
مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران، از تمدید مهلت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه طرح نیکان...
5 مارس, 2023 - 19:43
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: در چند ماه گذشته ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه...
5 مارس, 2023 - 19:39
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای اعلام کرد که روز دوشنبه هفته جاری (۱۵ اسفندماه) مظنه...
5 مارس, 2023 - 19:37
در دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک مورد تایید...
5 مارس, 2023 - 19:37
بانک پاسارگاد با هدف آموزش فرهنگ پسانداز و کمک به ساختن آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین، در...
5 مارس, 2023 - 19:32
دارندگان حساب جاری بدون دستهچک در بانک صادرات ایران میتوانند با مراجعه به شعبه، «چک موردی» وعده...
5 مارس, 2023 - 19:27
بیمه ملت، خسارت ۹۰ میلیارد ریالی حادثه قطار زاهدان-تهران را به شرکت راهآهن پرداخت کرد.
5 مارس, 2023 - 19:21
آیین تودیع و معارفه سرپرست شعبه میرداماد بیمه آرمان برگزار شد.
5 مارس, 2023 - 19:07
ساعات فعالیت تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری جزیره کیش در تعطیلات نوروز 1402 اعلام شد.
5 مارس, 2023 - 19:06
۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفند ماه) با یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان...
5 مارس, 2023 - 19:05
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری همایش بزرگ تجاری و سرمایهگذاری ایران و...
5 مارس, 2023 - 19:03
وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از غرفه بیمه معلم در همایش سراسری اعضا هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان بر...
5 مارس, 2023 - 19:02
صفحه خدمات نوروزی گروه مالی سامان در سایت بانک سامان رونمایی شد.
5 مارس, 2023 - 18:58
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به اتفاق مدیران ستادی این بانک از صنعت نساجی و فرش کاشان بازدید کرد.
5 مارس, 2023 - 18:53
صفحهها
.
.
.