در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران ۱۴ اسفند اوراق قرضالحسنه را با نماد «مهریران» عرضه میکند و خریداران این...
4 مارس, 2023 - 09:25
مدیر بیمههای اتومبیل بیمه تعاون اظهار کرد: توصیه میشود بیمه گذاران با تهیه پوشش مناسب بیمهای و...
2 مارس, 2023 - 15:54
وزیر نفت خبر داد:
فاز ۱۴ پارس جنوبی علاوه بر تزریق روزانه ۵۰میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه کشوری، نزدیک به ۷۵ هزار...
2 مارس, 2023 - 15:44
دبیر کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کیش بر نقش مدیریتی و راهبری این کمیته...
2 مارس, 2023 - 15:31
با هدف توسعه پروازهای باری:
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از اضافه شدن 2 فروند آنتونف 26 به ناوگان...
2 مارس, 2023 - 15:01
با عقد تفاهمنامه میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی؛
به زودی امکان اتصال به سامانه مؤدیان توسط فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام در نظام پایانههای فروشگاهی...
2 مارس, 2023 - 14:55
صدوا وسیما نوشت: مشتری بانکی در آستانه اشرفیه پس از شنیدن جواب منفی برای دریافت وام، در بانک را قفل...
2 مارس, 2023 - 14:51
بهدنبال افشاهای پیشین گزارشهای کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابیهایی جدیدی از...
2 مارس, 2023 - 14:43
مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی و ترکیب اولیه جوایز سیوهفتمین دوره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه...
2 مارس, 2023 - 14:36
با حضور رئیسی انجام شد؛
پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان ایرانیترین فاز این مجتمع گازی با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی...
2 مارس, 2023 - 14:34
سازمان بنادر و دريانوردي با هدف ارتقاء ايمني در ترددهاي دريايي؛ مانور آموزشی و عملیاتی برای خدمه...
2 مارس, 2023 - 14:32
ضمن اعلام نتیجه چهل و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 9 اسفند ماه...
2 مارس, 2023 - 14:23
ساعات کاری سامانه های ساتنا و پايا در هفته پایانی سال جاری به منظور ایجاد سهولت در پرداخت های...
2 مارس, 2023 - 14:08
داراییهای ارزشمند و منحصر به فردی در مالکیت بانک آینده به عنوان پشتوانه بدهیها وجود دارد که بر...
2 مارس, 2023 - 13:47
نرخ حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
2 مارس, 2023 - 13:36
نخستین جلسه کمیته تشریفات ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کیش با محوریت" آماده سازی امکانات رفاهی،...
2 مارس, 2023 - 13:31
قائم مقام بیمه مرکزی:
به دنبال وعده بیمه مرکزی در خصوص پاسخ به مشکلات و ابهامات بیمه گذاران در فرایندهای مختلف بیمه گری،...
2 مارس, 2023 - 13:17
سلیمانی آقچای:
دبیر دوم کارگروه بیمههای باربری سندیکای بیمهگران با اشاره به حساسیتهای خاص صدور بیمهنامههای...
2 مارس, 2023 - 13:06
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام،...
2 مارس, 2023 - 13:00
در بانک قرض الحسنه رسالت با استفاده از حساب وکالتی، از وام قرض الحسنه بهره مند می شوید.
2 مارس, 2023 - 12:55
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱صورت گرفت؛
بانک خاورمیانه در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ برای عمل به بخشی از مسوولیت اجتماعی خویش با اختصاص یک شعبه ویژه...
2 مارس, 2023 - 12:50
در نشست معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با دبیر اول سفارت تاجیکستان در جزیره، بر تقویت و توسعه...
2 مارس, 2023 - 12:45
صفحهها
.
.
.