در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن برای انتخاب اعضای هیأت مدیره دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ آنلاین...
19 ژانویه, 2023 - 16:41
امام جمعه چارک:
جعفر رستاخیز؛ امام جمعه چارک در خصوص سفر سرپرست سازمان و مسئولان منطقه آزاد کیش به بندر چارک...
19 ژانویه, 2023 - 16:37
سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه این بانک بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماه سال جاری تسهیلات...
19 ژانویه, 2023 - 16:32
سیام دی ماه آخرین روز دریافت آثار علاقهمندان به شرکت در جشنواره ملی فرهنگی– هنری مهر ایران است.
19 ژانویه, 2023 - 16:26
سهشنبه هفته آینده سه مدل خودرو از سه شرکت مختلف در بستر بورس کالا عرضه خواهد شد.
19 ژانویه, 2023 - 16:15
رئیس سازمان بورس:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دلیل رقابت بالا بر سر قیمت خودرو در بورس کالا، قیمت پایهای...
19 ژانویه, 2023 - 16:10
با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از معاونین و مسئولان منطقه آزاد کیش، عملیات اجرایی...
19 ژانویه, 2023 - 16:03
استاندار آذربایجانغربی:
کمپهای موقت در حال احداث است
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه اسکان اولیه مهمترین دغدغه در خصوص زلزله زدگان بخش فیرورق...
19 ژانویه, 2023 - 15:56
شرکت توسعه صنعتی(سهامی خاص) واحد فرعی شرکت توسعه تجارت داتام متعلق به بانک ایران زمین(سهامی عام)...
19 ژانویه, 2023 - 15:52
با حضور سعید پورزادی؛ عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، بی نیاز؛ امام جمعه کیش، شیخ...
19 ژانویه, 2023 - 15:44
سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی 24 رقبه از ساختمان های بانک ملی انجام شد.
19 ژانویه, 2023 - 15:31
در سال های اخیر به منظور گسترش و توسعه بیشتر مراودات اقتصادی و افزایش میزان رضایت مشتریان، کسب و...
19 ژانویه, 2023 - 15:23
سومین جلسه کمیته مضمون بهینه منابع و تسهیلات بانک ملی ایران با حضور عضو هیات مدیره، معاون برنامه...
19 ژانویه, 2023 - 15:12
بیمه تجارتنو نسبت به ادعای برخی فعالان حوزه رمز ارز درباره «بیمه ارز دیجیتال» هشدار داد.
19 ژانویه, 2023 - 15:00
مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی اعلام کرد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیقتر...
19 ژانویه, 2023 - 14:48
ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روند صعودی بازار سرمایه در هفتههای اخیر افزایشی شده است و ارزش واقعی این...
19 ژانویه, 2023 - 14:33
سعید پورزادی خبر داد:
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش به همراه جمعی از مسئولان منطقه و چارک، از ترمینال مسافری بندر چارک...
19 ژانویه, 2023 - 14:30
پنجاه و سومین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد.
19 ژانویه, 2023 - 14:28
سامانه های خدمات تماس گویا و شماره تلفن های ارتباط مردمي بانك ملي ايران در تمامی ایام سال با هدف...
19 ژانویه, 2023 - 14:20
مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران از افزایش سقف مبادلات مالی توسط «چکنو» تا پنج...
19 ژانویه, 2023 - 14:09
نخستین همایش تخصصی کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه، با حضور کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، مجید...
19 ژانویه, 2023 - 14:04
با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور...
19 ژانویه, 2023 - 13:42
صفحهها
.
.
.