در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در سفر به استان گلستان ضمن بررسی...
18 دسامبر, 2022 - 17:50
به منظور بررسی عملکرد شعب استان های کرمان و هرمزگان جلسه ای با حضور مدیر و روسای شعب استان برگزار...
18 دسامبر, 2022 - 17:36
بنا به اعلام استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی، ساعت کاری شعبه بانک کارآفرین در...
18 دسامبر, 2022 - 17:31
سرپرستی منطقه دو بیمه دانا از جذب بیمهنامههای شرکت فولاد سنگان در استان خراسان رضوی خبر داد.
18 دسامبر, 2022 - 17:25
۲۷ آذرماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (یکشنبه، ۲۷ آذرماه) بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۱۸ میلیون و...
18 دسامبر, 2022 - 17:16
۲۷ آذرماه ۱۴۰۱؛
نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی امروز (یکشنبه، ۲۷ آذرماه) ۳۰ هزار و ۳۶۱ تومان شد...
18 دسامبر, 2022 - 17:12
در راستای همکاری مشترک؛
تفاهمنامه ای ما بین معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران کل میراث فرهنگی استانهای کرمان و...
18 دسامبر, 2022 - 17:08
مدیرعامل بانک سپه در گرامیداشت هفته پژوهش، صبح امروز ۲۷ آذرماه از ۱۹ نفر از پژوهشگران برتر بانک سپه...
18 دسامبر, 2022 - 17:01
مدیرعامل بانک دی در مرکز آموزش بانک:
مدیرعامل بانک دی همدلی، پشتکار و پیگیری را رمز رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده دانست و گفت: بانک دی...
18 دسامبر, 2022 - 16:58
در راستای تسهیل برای مشتریان شکل گرفت؛
بانک سامان در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ایجاد شرایط مناسب برای مشتریان امکان افتتاح حساب...
18 دسامبر, 2022 - 16:38
آئین تکریم و معارفه سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شرکت بیمه باران، روز گذشته با حضور علیرضا هادی...
18 دسامبر, 2022 - 16:30
پس از استقبال مشتریان بانک مسکن از طرح «سپرده ممتاز نهضت»، سپردهگذاری در طرح مذکور تا پایان...
18 دسامبر, 2022 - 16:14
با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3...
18 دسامبر, 2022 - 16:09
از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1400؛
گزارش تجمیعی عملکرد پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال...
18 دسامبر, 2022 - 15:55
طبق بخشنامه بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی ممنوع است اما برخی بانک ها همچنان این...
18 دسامبر, 2022 - 15:28
شرکتهای پرداختیار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام...
18 دسامبر, 2022 - 15:21
در راستای رعایت الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی، دبیر و عضو مستقل کمیته ریسک بانک دی پس از تائید...
18 دسامبر, 2022 - 15:16
برگزیدگان جشنواره بیمه تا بیمه که از 27 مهر تا 13 آذر برگزار گردید، براساس ارزیابی های انجام شده...
18 دسامبر, 2022 - 15:14
کاربران بانک پلاس می توانند تا آخرین ثانیه های قبل از فینال جام جهانی بین تیم های آرژانتین و فرانسه...
18 دسامبر, 2022 - 15:08
اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با حمایت شرکت بیمه تجارتنو برگزار می شود.
18 دسامبر, 2022 - 15:04
بانک سرمایه در خصوص ساعت کاری شعب شهر مشهد اطلاعیه ای صادر کرد.
18 دسامبر, 2022 - 14:59
رییس سازمان امور مالیاتی:
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس...
18 دسامبر, 2022 - 14:49
صفحهها
.
.
.