در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ادامه اهدای جوایز میلیونی برای کاربران بانکپلاس بانکملت؛
دومین مراسم قرعهکشی برندگان انجام تراکنش در سرویسهای منتخب و چهارمین مراسم قرعهکشی برندگان پیش...
13 دسامبر, 2022 - 16:52
بانک سامان خودروهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش میرساند.
13 دسامبر, 2022 - 16:40
در راستای سیاستهای کلان شرکت بیمه ایران و با موافقت معاونت فنی، از 20 آذر ماه سال جاری فروش تعهدات...
13 دسامبر, 2022 - 16:33
عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک ملی ایران از انعقاد قرارداد با تعداد قابل توجهی از صندوق های...
13 دسامبر, 2022 - 16:24
مدیرعامل پست بانک ایران در دومین نشست بررسی و رفع چالشهای استانها؛ در حوزه معاونت توسعه سرمایه...
13 دسامبر, 2022 - 16:16
بدهی خارجی ایران در پایان مهر ماه امسال، به شش میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت...
13 دسامبر, 2022 - 16:08
برپایه آخرین دادههای آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ به پنجهزار و ۶۷۶ همت...
13 دسامبر, 2022 - 15:56
امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد با اشاره به ابلاغیه رئیس جمهور کشورمان مبنی بر مأموریت ویژه سازمان...
13 دسامبر, 2022 - 15:55
ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی با امضای علی صالحآبادی چاپ شده است که ۱۱ ویژگی امنیتی دارد.
13 دسامبر, 2022 - 15:45
سیدضیاء ایمانی در بازدید از برخی مجموعههای صنایع خودروسازی و پروژههای سرمایهگذاری شرکت «هلدینگ...
13 دسامبر, 2022 - 14:58
با حکم علیرضا هادی مدیرعامل بیمه باران، پژمان جوشقانی به عنوان مدیر حسابرسی و سیده زهرا صادقی به...
13 دسامبر, 2022 - 14:49
در همایش معرفی محصولات و خدمات «بله» بانک ملی ایران، بر لزوم استفاده از ظرفیت های حوزه پرداخت این...
13 دسامبر, 2022 - 14:42
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از اشتراک توانمندی ها و توسعه تعاملات بین ایران و روسیه خبر داد.
13 دسامبر, 2022 - 14:38
رئیس شعبه کیش بیمه حافظ عنوان کرد:
رئیس شعبه کیش بیمه حافظ درباره روند رشد و رقابت در خدمات صنعت بیمه، گفت: تنوع و خلاقیت در خدمات می...
13 دسامبر, 2022 - 14:32
نشست مشترک هیأت مالی و بانکی کشورمان به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و مدیران ارشد ارزی این بانک با...
13 دسامبر, 2022 - 14:14
رییس سازمان هواپیمایی کشوری در کیش عنوان کرد:
با ارتقاء جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی، در حوزه تأمین قطعات و تعمیرات گام...
13 دسامبر, 2022 - 14:12
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۲۲ آذرماه) با ۴۵ هزار و ۱۳۳ واحد افزایش در...
13 دسامبر, 2022 - 14:05
بورس کالا در نامه ای از ابلاغ شرایط خرید ورق سرد تمامی تولیدگنندگان خبر داد.
13 دسامبر, 2022 - 14:00
فرابورس ایران از امروز سهشنبه 22 آذر ماه میزبان پذیرهنویسی 98میلیون واحد سرمایهگذاری صندوق...
13 دسامبر, 2022 - 13:55
در 29 امین همایش بیمه و توسعه
در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه، مقاله ارائه شده توسط کارشناس شرکت بیمه نوین جزو پنج مقاله...
13 دسامبر, 2022 - 13:47
در راستای ارتقای فرهنگ بیمه و کتابخوانی و فعالیت های فرهنگی پاسارگادیان در استان خوزستان با خبر...
13 دسامبر, 2022 - 13:36
مرکز آموزش علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا متعلق به هلدینگ سرمایه گذاری بیمه ایران برای ترم بهمن...
13 دسامبر, 2022 - 13:21
صفحهها
.
.
.