در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اعضای باشگاه سامانیوم بخشی از امتیازات خود را به کاشت درخت اختصاص دادند.
13 دسامبر, 2022 - 13:04
صفحات سازمان تامین اجتماعی در شبکههای اجتماعی داخلی ایتا، سروش، بله، روبیکا و آپارات راهاندازی شد...
13 دسامبر, 2022 - 12:56
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛
علی رضایی با بیان اینکه برنامه دولت در راستای شکوفایی بازار سرمایه است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم در...
13 دسامبر, 2022 - 11:45
در عرضههای امروز تالار خودرو، ۲۱۴ دستگاه دیگنیتی فروخته شد. از این میزان، ۱۰۸ دستگاه دیگنیتی مشکی...
13 دسامبر, 2022 - 11:36
مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: این بانک آمادگی کامل برای کمک به سرانجام رسیدن برنامه های کلان سازمان...
13 دسامبر, 2022 - 11:21
نماینده وزیر و مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان از رئیس و کارکنان شرکت بیمه دانا در شهر همدان...
13 دسامبر, 2022 - 11:14
بیمه تعاون در راستای توسعه خدمت رسانی در مشهدالرضا، پایتخت معنوی کشور اقدامات گوناگونی انجام داده...
13 دسامبر, 2022 - 10:33
بانک تجارت حامی جوانان ایران
بانک تجارت تا پایان آبانماه امسال بیش از 99 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و 68 هزار فقره...
13 دسامبر, 2022 - 10:22
وزیر صنعت خبر داد؛
وزیر صنعت از آغاز واردات خودرو از هفته آینده خبر داد.
13 دسامبر, 2022 - 10:13
قیمت طلا در معاملات اولیه امروز(سهشنبه) تغییر چندانی نداشت زیرا سرمایهگذاران پیش از انتشار آمار...
13 دسامبر, 2022 - 10:03
اداره اطلاعات انرژی آمریکا خبر داد:
درآمد ۳۴ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۷ ماه با وجود تحریمهااداره اطلاعات انرژی آمریکا از...
13 دسامبر, 2022 - 10:02
پیشنهاد بورس تهران به فیاس:
دوشنبه 21 آذر 1401 ( 12 دسامبر 2022 )، سی و ششمین نشست مجمع عمومی فیاس در قاهره برگزار شد و بورس...
13 دسامبر, 2022 - 09:46
بیمه سینا در راستای حمایت از تولید و عمل به تعهدات بیمهای خود، خسارت ۱۲۵ میلیارد ریالی نیروگاه...
13 دسامبر, 2022 - 09:37
«امروزه بانک قرض الحسنه مهر ایران به پشتوانه اعتماد مشتریان عزیز و تلاش همه همکاران خدوم این بانک...
13 دسامبر, 2022 - 09:26
طی گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، به مناسبت فرارسیدن شب یلدا با هدف ارتقای فرهنگ بیمه ای و...
13 دسامبر, 2022 - 09:16
طبق ابلاغیه وزارت صمت حداقل عرضه هر محصول در بورس کالا در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه برای دو...
12 دسامبر, 2022 - 17:44
سه مقاله ارائه شده از سوی همکاران شرکت بیمه سامان در جریان بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین...
12 دسامبر, 2022 - 17:38
۲۱ آذرماه ۱۴۰۱؛
نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی امروز (دوشنبه، ۲۱ آذرماه) ۲۹ هزار و ۹۵۲ تومان شد...
12 دسامبر, 2022 - 17:32
۲۱آذرماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۲۱ آذرماه) با ۳۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۸...
12 دسامبر, 2022 - 17:27
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نسبت به ضرورت ایجاد الزام قانونی برای مشارکت...
12 دسامبر, 2022 - 17:23
در جلسه ماهانه شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان بانک ایران زمین مدیر استان تشخیص وضعیت بازار...
12 دسامبر, 2022 - 17:18
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: منابع بانک قرضالحسنه مهر ایران از ۷۱ همت به ۱۳۸ همت رسیده...
12 دسامبر, 2022 - 17:04
صفحهها
.
.
.