در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در فرایند انتخاب «مدیر و کارمند برتر صنعت بیمه در سال 1401»، دو عنوان «برتر» به شرکت بیمه سامان...
12 دسامبر, 2022 - 16:56
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گفت: این درآمدها در سالجاری نیز...
12 دسامبر, 2022 - 16:44
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از 440 هزار صورتحساب الکترونیکی در...
12 دسامبر, 2022 - 16:35
هماهنگی حداکثری بانک مرکزی و وزارت صمت در تجارت خارجی
تفاهم نامه انطباق سیاست های ارزی و تجاری کشور با هدف تطبیق حداکثری نقشه راه تجاری و ارزی کشور بین...
12 دسامبر, 2022 - 16:21
نحوه واریز جوایز برندگان مسابقه پیشبینی بانک پلاس از سوی روابط عمومی بانک ملت اعلام شد.
12 دسامبر, 2022 - 16:14
مدیرعامل بیمه "ما" در جمع کارگزاران شرکت:
مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره بیمه "ما" در مراسم معرفی طرح فرابیمه ما و ارائه خدمات هوشمند بیمه...
12 دسامبر, 2022 - 16:07
از ۲۲۹ مقاله ارسال شده برای داوری نهایی به بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و...
12 دسامبر, 2022 - 16:03
با حضور مدیرعامل پست بانک ایران؛
دومین نشست بررسی و رفع چالش های استانها در حوزه معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، عصر روز...
12 دسامبر, 2022 - 15:48
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی خبر داد:
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر عزم جدی سازمان در دفاع از حقوق عامه...
12 دسامبر, 2022 - 12:54
تفاهمنامه فیمابین بانک مرکزی و وزارت صمت ظهر امروز در مراسمی با حضور صالحآبادی رئیسکل بانک...
12 دسامبر, 2022 - 12:45
بازگشت ۵همت به جیب سهامداران؛
به گزارش سمات ۲۹ میلیون ۸۴۴ سهامدار، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سود رسوبی خود را پس از سالها...
12 دسامبر, 2022 - 12:41
در مراسم تقدیر از اعضای ایرانی اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بانک توسعه تعاون مورد قدردانی قرار گرفت.
12 دسامبر, 2022 - 12:31
نشست مشترک مدیران ارشد آموزش و پرورش استان زنجان با روسا و همکاران شعب زنجان و ابهر در شهرخدابنده...
12 دسامبر, 2022 - 12:28
عباسعلی فراشیانی معاون فنی بیمه میهن با هدف بررسی فعالیت ها و عملکرد شعبه البرز و دیدار و گفتگو با...
12 دسامبر, 2022 - 12:12
بسته خدمات و مشوقهای بانک گردشگری؛
بانــک گردشگری بــا هــدف کمک بــه صاحبان کســب و کار کوچک و متوسط که نسبت به نصب پایانههای فروش(...
12 دسامبر, 2022 - 12:02
سعید پورزادی از بررسی و رسیدگی به موضوعات و مصوبات برخی پرونده ها در سومین جلسه شورای شهرسازی و...
12 دسامبر, 2022 - 11:56
نشست تخصصی بررسی چالشهای بودجه ۱۴۰۲ در صنعت پتروشیمی با حضور فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن...
12 دسامبر, 2022 - 11:00
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه 20 آذرماه، میزبان عرضه 161 هزار و 210 تن...
12 دسامبر, 2022 - 10:51
بیمه از نقش و جایگاه ارزشمند حفاظت از ثروتهای انسانی و مادی در کشور برخوردار است، در حالی که طبق...
12 دسامبر, 2022 - 10:44
اقدامات مدیریت بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال زایی به...
12 دسامبر, 2022 - 10:41
فروش اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری عام سه ماهه با سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه در...
12 دسامبر, 2022 - 10:22
طبق اعلام سخنگوی نیروی انتظامی تنها در 4 ماه ابتدایی سال 1401، بیش از 20 هزار خودرو در کشور به سرقت...
12 دسامبر, 2022 - 09:59
صفحهها
.
.
.