در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مشتریان بانک مسکن میتوانند از طریق وبسایت این بانک و همچنین درگاههای بانک شامل خودپرداز، کیوسک،...
11 دسامبر, 2022 - 15:06
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران به همراه منصور امیری سرپرست اداره کل هماهنگی...
11 دسامبر, 2022 - 15:00
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس تشریح کرد؛
پروندههای با موضوع جرایم بورسی یا همان جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، نیازمند...
11 دسامبر, 2022 - 14:46
گزارشی درباره وضعیت بازار سیمان
با گذشت ۴۶۵ روز از تصویب عرضه سیمان در بورس کالا از سوی وزارت صمت، بررسی روند عرضه و تقاضا و قیمت...
11 دسامبر, 2022 - 14:39
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۲۰ آذرماه) با پنج هزار و ۶۲۳ واحد افزایش در...
11 دسامبر, 2022 - 14:23
بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور، از ابتدای آبان سال ۱۴۰۰ تا پایان...
11 دسامبر, 2022 - 14:15
شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با حضور در نوزدهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور در یزد، تجارب خود...
11 دسامبر, 2022 - 14:01
شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریالی از رشد ۱۱۳ درصدی سود هر سهم شرکت در اطلاعات...
11 دسامبر, 2022 - 13:38
شرکت شاپرک در نامهای به مدیران عامل شرکتهای پرداخت یار، انتقال وجه درون پرداختیاری را ممنوع...
11 دسامبر, 2022 - 12:05
در هفته میانی آذرماه رقم خورد
تسریع در روند آزادسازی قیمتها در صنعت خودرویی باعث شده تا سهام این گروه طی روزها و هفتههای گذشته...
11 دسامبر, 2022 - 11:49
خدمتی نو از صندوق تامین خسارتهای بدنی؛
به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، امکان دسترسی و پرداخت برخط اقساط و تعهدات مقصران حوادث...
11 دسامبر, 2022 - 11:46
بانک ملی ایران به درخواست و دستور مشتریان طی یک سال اخیر تعداد ۴۷ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۷۷۵ حواله...
11 دسامبر, 2022 - 11:35
شعبه آبادان بیمه دانا با برگزاری نشستی به مناسبت روز بیمه و سالروز تاسیس این شرکت، از زحمات و تلاش...
11 دسامبر, 2022 - 11:18
معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیهای از شمول ۷ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت...
11 دسامبر, 2022 - 10:09
روز دوشنبه ۲۸ آذر صورت میگیرد
جزییات سومین عرضه خودروی (لاماری ایما) در بورس کالای ایران در روز دوشنبه ۲۸ آذر اعلام شد.
11 دسامبر, 2022 - 10:00
بانک کشاورزی، خدمت جدید « پیش فروش نهاده های دام و طیور» را به سرویس های متعدد خرید نهاده در سامانه...
11 دسامبر, 2022 - 09:46
عضو هیات مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۶۳ هزار و ۷۷ واحد به مبلغ ۲۱ هزار و ۶۲۳...
11 دسامبر, 2022 - 09:34
با عرضه قابلیت پیمایش مداوم، کاربران نسخه رومیزی (دسکتاپ) موتور جست و جوی گوگل اکنون میتوانند شش...
11 دسامبر, 2022 - 09:28
بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده که این...
11 دسامبر, 2022 - 09:23
با پیگیری های سازمان منطقه آزاد کیش و به دنبال موافقت وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه اعطا کننده حق...
11 دسامبر, 2022 - 09:15
با تصویب هیات مدیره پست بانک؛
هیات مدیره پست بانک ایران با اجرای طرح تشویقی امهال مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاونت...
10 دسامبر, 2022 - 17:50
مدیرعامل بانک ملی ایران طی مراسمی با صدور حکمی حامد فلاح جوشقانی را به عنوان مدیرعامل گروه مالی...
10 دسامبر, 2022 - 17:37
صفحهها
.
.
.