در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دیدار نوروزی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی به...
7 آوریل, 2022 - 13:09
فروش خودروهای جدید روسیه در ماه مارس ۶۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت.
7 آوریل, 2022 - 13:07
ارویژه های مدیران کل استانی این وزارتخانه در سال جاری
وزیر اقتصاد گفت: ما موفق شدیم، در همان مهلت مدنظر رئیس جمهور، با رعایت شرایط و طی مقدمات قانونی و...
7 آوریل, 2022 - 13:02
موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز با استقبال خوبی از سوی گردشگران و علاقه مندان مواجه شد.
7 آوریل, 2022 - 12:56
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالوس از ترمیم نقطه رانشی پل زنگوله جاده کندوان و...
7 آوریل, 2022 - 12:50
واردات کالاهای اساسی در پایان سال گذشته به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسیده که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار...
7 آوریل, 2022 - 12:47
یک کارشناس:
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت دو صندوق "دارایکم" و "پالایشی یکم" گفت: به سبب شرایط حال...
7 آوریل, 2022 - 12:40
رئیس دایره اعتبارات بانکها در بانک مرکزی گفت: بخشنامه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج روز ۱۰...
7 آوریل, 2022 - 12:35
یکی از معایب کولرهای گازی بحث مصرف بالای انرژی برق آنهاست، این نکته با توجه به لحاظ شدن تعرفههای...
7 آوریل, 2022 - 12:33
محمود شایان خبر داد:
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال گذشته به بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی کمک کردیم تا به جای برداشت...
6 آوریل, 2022 - 17:30
رضا همدانچی به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه معرفی شد.
6 آوریل, 2022 - 17:22
مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه بلوار امین قم با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی مقام...
6 آوریل, 2022 - 17:14
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و به منظور استفاده مطلوب از فضایل و معنویات این ماه، ساعت کار و...
6 آوریل, 2022 - 17:07
در سرویس جدید بلو، بخشی از پول بلافاصله بعد از خرید به حساب شما برمیگردد.
6 آوریل, 2022 - 17:01
اولین جلسه بررسی عملکرد شعب و تشریح برنامه های سال ۱۴۰١ بیمه آرمان برگزار شد .
6 آوریل, 2022 - 16:53
وزیر نفت اخیرا اعلام کرده که در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۶.۵ میلیارد...
6 آوریل, 2022 - 16:45
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه هماهنگی برای ورود کتابهای خارجی به منظور عرضه در سی...
6 آوریل, 2022 - 16:38
روز چهارشنبه رقم خورد؛
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 17 فروردین ماه، میزبان دادوستد 41 هزار و...
6 آوریل, 2022 - 16:30
مدیرعامل بانک مسکن:
مدیرعامل بانک مسکن گفت: مالکان واحدهای مسکونی مهر که هنوز دفترچه اقساط را دریافت نکرده اند تا خرداد...
6 آوریل, 2022 - 16:00
با پیگیریهای سندیکای بیمهگران؛
با تلاش و پیگیری های مستمر و موثر سندیکای بیمه گران ایران، موسسات بیمه بازرگانی عضو سندیکای بیمه...
6 آوریل, 2022 - 15:46
اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، فعالیت اپلیکیشن بیمه چی 724 را غیرقانونی اعلام کرد...
6 آوریل, 2022 - 15:24
شعبه حافظ سنندج بانک قرض الحسمه مهر ایران (کد ۵۴۱۳) به مکان جدید در خیابان پاسداران این شهر منتقل...
6 آوریل, 2022 - 15:21
صفحهها
.
.
.