در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبههای جدید شورای عالی بورس به تاسیس شرکتهای تامین...
18 نوامبر, 2020 - 08:24
سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران با قاره آفریقا در هفت ماهه امسال بالغ بر ۹۵۹ هزار و ۸۴۸ تن به ارزش ۱۸۰...
17 نوامبر, 2020 - 16:30
صمد کریمی به عنوان سرپرست اداره ریسک بانک مرکزی منصوب شد.
17 نوامبر, 2020 - 16:18
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: این بانک طی ۷ ماهه امسال موفق شد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان...
17 نوامبر, 2020 - 15:32
شرکت بیمه دانا با برگزاری نشست های جداگانه در تهران و شهرستانها، از خدمات و عملکرد کارکنان بازنشسته...
17 نوامبر, 2020 - 15:30
اپلیکیشن سکه شرکت ” به پرداخت ملت ” ، امکان خرید آنلاین بلیت مترو را به منوی خدماتی خود افزود.
17 نوامبر, 2020 - 15:19
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی عبدالناصر همتی، منصوب...
17 نوامبر, 2020 - 14:44
با توجه به اوج گیری شیوع ویروس کرونا و تشدید محدودیتها و فعالیتها، پستبانکایران از مشتریان و...
17 نوامبر, 2020 - 14:30
موسسه اعتباری ملل در اعطای تسهیلات به خسارت دیدگان کرونا در استان مازندران رتبه اول را کسب کرد.
17 نوامبر, 2020 - 14:16
بانک سامان ضمن دعوت از دارندگان کارتخوان این بانک برای فعالسازی آن، تسهیلات ویژهای برای این دسته...
17 نوامبر, 2020 - 14:02
رود خروشان ارس با گذر از کوه های آناتولی ترکیه ، در مسیر خود مرز مشترک ایران را با ارمنستان ،...
17 نوامبر, 2020 - 14:01
رییس جمهور اعلام کرد: دولت تصمیم گرفته برای گروههای هدف و اقشار آسیب پذیر که در اثر تعطیلی کسب و...
17 نوامبر, 2020 - 13:48
قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی ميشود، مشکلاتي را که پيش از اين فعالان اقتصادي در حوزه چك...
17 نوامبر, 2020 - 13:45
معاون فناوری اطلاعات بانک سینا گفت: هزینه کارمزدی حوزه پرداخت که سالانه هفت هزار میلیارد تومان و...
17 نوامبر, 2020 - 13:26
تنها محدودیت دریافت سیمکارت برای اتباع افغانستانی این است که هر تبعه افغان فقط میتواند 3 سیمکارت...
17 نوامبر, 2020 - 12:37
بهروز دارایی نژاد مدیر بانک صنعت و معدن استان لرستان گفت: این بانک به دنبال تحقق رسالت خود در...
17 نوامبر, 2020 - 12:10
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی:
مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در...
17 نوامبر, 2020 - 12:06
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران عنوان کرد؛
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران گفت: وزارت دفاع نخستین ملک مازاد خود را برای فروش از طریق بورس...
17 نوامبر, 2020 - 11:47
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه:
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰...
17 نوامبر, 2020 - 11:09
رئیس اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خبر داد:
رئیس اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خبر داد: پرداخت از طریق کدهای QR از سال آینده در کشور فراگیر...
17 نوامبر, 2020 - 11:05
شرکت بیمه دی برای دومین سال متوالی قرارداد ارائه خدمات بیمهای تجمیعی با شرکت بهره برداری راه آهن...
17 نوامبر, 2020 - 11:03
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ترخیص ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای مواد اولیه تا پایان امسال از...
17 نوامبر, 2020 - 10:59
صفحهها
.
.
.