در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون روی ۲۹۸ نماد عملیات بازارگردانی صورت می گیرد...
16 نوامبر, 2020 - 10:15
مدیران بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر در...
16 نوامبر, 2020 - 10:13
صنعت بیمه در کشور ایران عمدتاً در فضایی سنتی در حال حرکت است. بیمه، محصولی غیرقابل لمس است که مشتری...
16 نوامبر, 2020 - 10:09
حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه "ما" در شانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی...
16 نوامبر, 2020 - 10:06
ماه آینده کنفرانسی با هدف جذب سرمایه گذاران اروپایی که می خواهند در صورت لغو مجدد تحریم های آمریکا...
16 نوامبر, 2020 - 10:05
مدیرعامل شرکت راه آهن جزئیات ممنوعیت جابجایی مسافران کرونایی با قطار را تشریح کرد.
16 نوامبر, 2020 - 10:03
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : با امضای تفاهم نامه ای با بانک رفاه...
16 نوامبر, 2020 - 10:01
<p>بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۴۷۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی...
16 نوامبر, 2020 - 09:36
رییس سازمان بورس با اشاره به احتمال تعطیل شدن دو هفته ای تهران گفت: اگر تعطیلی بانک ها توسط هیات...
16 نوامبر, 2020 - 09:33
احراز هویت غیرحضوری سامانه سجام در ده شعبه منتخب بانک کارآفرین در شهر تهران عملیاتی شد.
16 نوامبر, 2020 - 09:31
با خرید بخشی از سهام شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
<p>بیمه کوثر مالک یکدرصد سهام شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، یکی از بزرگترین شرکت...
16 نوامبر, 2020 - 09:29
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۵ ارز کاهش و ۲۸ ارز افزایش...
16 نوامبر, 2020 - 09:21
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت مجلس، اصلاح ساختار بودجه است که نخستین...
16 نوامبر, 2020 - 09:16
با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این...
16 نوامبر, 2020 - 08:42
برای سرمایهگذارانی که فرصت زیادی برای آشنایی با بازار سرمایه ندارند و به نوعی یا وقت، تجربه و دانش...
16 نوامبر, 2020 - 08:39
شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان تنها شرکت بیمه ای با شرایط خاصی برای نابینایان بیمه نامه عمر و تأمین...
15 نوامبر, 2020 - 23:54
بیمه کارآفرین برگزار می کند؛
شرکت بیمه کارآفرین به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه، مسابقه نقاشی زنگ بیمه را برگزار می کند.
15 نوامبر, 2020 - 23:53
بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک خود از واجدین شرایط...
15 نوامبر, 2020 - 16:44
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بدلیل شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و گرد و خاک؛ بنادر...
15 نوامبر, 2020 - 16:29
جشنواره بزرگ گوهر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، که از ۱۲ آبان آغاز شده است، تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ادامه...
15 نوامبر, 2020 - 16:23
بانک رفاه کارگران همواره تلاش می کند تا خدمات مطلوب تری به جامعه کارگری کشور ارائه دهد و امضای این...
15 نوامبر, 2020 - 16:06
رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد که براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات...
15 نوامبر, 2020 - 15:53
صفحهها
.
.
.