در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه به عراق که از سوی دولت این کشور مصوب...
15 نوامبر, 2020 - 15:44
بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از هنرمندان صنایعدستی و همچنین سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه...
15 نوامبر, 2020 - 15:26
یارانه نقدی آبانماه هفته گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و این ماه، پنجمین قسط وام یک...
15 نوامبر, 2020 - 15:14
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سخنان امروز رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واردكردن بانك مركزی را...
15 نوامبر, 2020 - 15:09
بانک قرضالحسنه مهر ایران این امکان را فراهم کرده تا با واریزهای مستمر ماهانه، پس از مدت مشخصي...
15 نوامبر, 2020 - 15:03
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعلام این که با راه اندازی سامانه سرمایهگذاری خارجی زمان سرمایه...
15 نوامبر, 2020 - 14:48
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات بخشنامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی...
15 نوامبر, 2020 - 14:46
مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به افتتاح ۱۰ هزار مسکن مهر طی بهمن امسال از کاهش ۱۰ درصدی قیمت...
15 نوامبر, 2020 - 14:40
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: این بازار در نظر دارد از فردا دوشنبه ۲۶ آبان نرخ های خود...
15 نوامبر, 2020 - 14:19
بنا بر اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی آن دسته از سهامداران عدالتی که خواستار لغو سفارش فروش سهام خود...
15 نوامبر, 2020 - 14:15
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه گفت: سپه را بانکی همسو با سیاستها و ...
15 نوامبر, 2020 - 13:56
رییس جمهور با برشمردن اهداف دولت از تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را یکی از...
15 نوامبر, 2020 - 13:48
عبدالرضا ولی الهی عضو هیأت عامل و معاون اعتبارات و راهبری شعب بانک صنعت و معدن به همراه سید مهدی...
15 نوامبر, 2020 - 13:37
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است، اما فیلترینگ تاثیر...
15 نوامبر, 2020 - 13:13
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
درحالیکه پیش از این اوراق مالی اسلامی تنها در یک روز معاملاتی در طول هفته خریداری میشدند، از این...
15 نوامبر, 2020 - 13:02
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه رمز ارزها امروز به نوعی در حال اعمال حاکمیت بر واحدهای...
15 نوامبر, 2020 - 12:14
بانک سامان در راستای حمایت از صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا، قریب به 723 هزار میلیون ریال تسهیلات...
15 نوامبر, 2020 - 12:07
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
اسلامی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در هیئت دولت در حال بررسی است و اقدامات لازم برای ارسال به...
15 نوامبر, 2020 - 12:06
در ادامه روند کاهشی نرخ دلار در روزهای اخیر، امروز نیز شاهد افت نسبی بهای دلار و سایر ارزها در...
15 نوامبر, 2020 - 11:47
با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد.
15 نوامبر, 2020 - 11:44
با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری محقق شد:
در مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده مجتمع فولاد صنعت بناب که با حضور اکثریت سهامداران...
15 نوامبر, 2020 - 11:31
مدیرعامل بانک سینا:
مدیرعامل بانک سینا اولویت این بانک در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ را وصول مطالبات و فروش املاک مازاد اعلام...
15 نوامبر, 2020 - 11:29
صفحهها
.
.
.