در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ۷۶ درصد پروژههای ملی اولویتدار دولت الکترونیکی از منظر...
15 نوامبر, 2020 - 08:45
سازمان هواپیمایی کشوری بعد از جلسه با شرکتهای حمل و نقل هوایی اعلام کرد که بلیت هواپیما ١٠ درصد...
15 نوامبر, 2020 - 08:42
وزیر نیرو گفت: متعهد شدیم تا پایان امسال ۲۵۰ طرح بزرگ آب و برق و فاضلاب را در قالب پویش «هر هفته -...
15 نوامبر, 2020 - 08:38
یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به لزوم تقویت عرضه ارز توسط بانک مرکزی، عنوان کرد: تلاش برای...
15 نوامبر, 2020 - 08:35
بانکپاسارگاد در راستای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و با هدف حمایت از...
14 نوامبر, 2020 - 22:14
طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها از ۱۵ آبان تا آخر اسفند اجرا می شود.
14 نوامبر, 2020 - 22:12
بانک توسعه تعاون در قالب تفاهمنامهای سهجانبه به ایجاد و تقویت کسبوکارهای خرد در شهرستان تاریخی...
14 نوامبر, 2020 - 16:49
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری از رسیدگی به شکایات اتباع غیر ایرانی در سامانه ۱۹۵ خبر...
14 نوامبر, 2020 - 16:28
معاونت مسکن و ساختمان در فراخوانی از پژوهشگران، متخصصان عملی و دانشگاهی دعوت کرد تا پیشنهادهای...
14 نوامبر, 2020 - 16:25
وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی موافقت و سرپرست این...
14 نوامبر, 2020 - 16:23
مدیرکل ناوبری هوایی شرکت فرودگاهها با اشاره به نصب و راهاندازی سامانه ILS/ DME در 5 فرودگاه کشور...
14 نوامبر, 2020 - 16:13
نایب رئیس مجلس خرید در لحظه، رانت اطلاعاتی، استفاده از برخی نرم افزارهای خاص و صف ایجاد کردن در...
14 نوامبر, 2020 - 15:36
مدیرعامل بیمه رازی توسعه بیمه های زندگی را از برنامه های مهم این شرکت اعلام کرد و از ایجاد یک سبد...
14 نوامبر, 2020 - 15:35
سیف خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث بیمه آرمان قرار گرفت.
14 نوامبر, 2020 - 15:33
بیمه “ما” در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط...
14 نوامبر, 2020 - 15:31
برخی از بانکها با باز گذاشتن سقف تراکنشهای خود باعث شدهاند تا دلالهای فردایی برای خرید و فروش...
14 نوامبر, 2020 - 15:28
جزییات چاپ اسکناس بین نسلی
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با توضیح در خصوص چرایی تولید اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید...
14 نوامبر, 2020 - 15:03
عملکرد بانک دی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که این بانک علاوه بر موفقیت در جذب بیش از پیش...
14 نوامبر, 2020 - 14:43
بانک سامان املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش میرساند.
14 نوامبر, 2020 - 14:27
چهار کشور منطقه خاورمیانه و همسایه ایران شامل قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت،...
14 نوامبر, 2020 - 14:20
موسسه اعتباری نور پیگیری جدیتر الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی از سوی...
14 نوامبر, 2020 - 14:06
دومین دوره مجمع ارزیابی عملکرد شعب شمال کشور بانک دی با هدف بررسی میزان تحقق اهداف برنامه های...
14 نوامبر, 2020 - 14:05
صفحهها
.
.
.