در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نخستین دور قرعه کشی جشنواره سور سامانی برگزار و برندگان این دور از جشنواره مشخص شدند.
13 ژولیه, 2019 - 11:54
در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانکها شده که...
13 ژولیه, 2019 - 11:33
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سایه جوانگرایی درعرصه مدیریت و با پیگیری ویژه از...
13 ژولیه, 2019 - 11:23
وزیر اقتصاد پس از نشست مشترک با مسئولان دستگاه های مرتبط با ترخیص کالا :
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در هرمزگان و پس از نشست...
13 ژولیه, 2019 - 11:08
رقبای ژئوپلیتیک آمریکا درحال سرمایهگذاری روی تکنولوژی بلاکچین هستند تا بتوانند با دور زدن تحریم...
13 ژولیه, 2019 - 10:58
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی چهار هزار و ۴۱۳ دستگاه ماینر از ۸۱ مرکز تولید...
13 ژولیه, 2019 - 10:52
بیشترین حجم تامین مالی (حدود ۹۸ درصد) بنگاهها در سال ۱۳۹۷ توسط شبکه بانکی انجام شده و نقش بازار...
13 ژولیه, 2019 - 10:51
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه ریسک پیشفروش نفت به کشورهای قدرتمند بالا است از این...
13 ژولیه, 2019 - 10:43
معاون اعتباری خبر داد:
معاون اعتباری بانک صادرات ایران از افزایش اعتبارات این بانک برای فولاد سازان کشور در قالب طرح «...
13 ژولیه, 2019 - 10:31
رییس کمیسیون بانکی اتاق مشترک ایران و آلمان:
رییس کمیسیون بانکی و مالی اتاق مشترک ایران و آلمان با برشمردن چالشهای پیش روی اینستکس گفت: یکی از...
13 ژولیه, 2019 - 10:13
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در بخش بینالملل ریلگذاریها و هدفگذاریهای خوبی در بورس کالا...
13 ژولیه, 2019 - 10:10
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعمال سیاستهای تشویقی از سوی بانک مرکزی برای بانکها را زمینهساز...
13 ژولیه, 2019 - 09:48
مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از اجرایی شدن رتبهبندی اعتباری صرافان به خواست بانک...
13 ژولیه, 2019 - 09:40
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به تحولات نظام بانکی؛
مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت و گویی، روند گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال را تحلیل و به...
13 ژولیه, 2019 - 09:35
سود مصوب شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت برای سال مالی ۹۷ تا به امروز به عدد ۱۶ هزار و ۸۶۶ میلیارد...
13 ژولیه, 2019 - 08:58
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: جدیت شبکه بانکی در اجرای مصوبه بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر ١٠٠...
13 ژولیه, 2019 - 08:56
دلیل اصلی کاهش ۱.۳ واحد درصدی نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، کاهش نرخ مشارکت...
13 ژولیه, 2019 - 08:27
صادرات پسته ایران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ با افت ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵.۴...
12 ژولیه, 2019 - 14:47
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز...
12 ژولیه, 2019 - 13:24
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
مدتی است که شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرده که میخواهد بازاری با نام بازار برتر و با نوسان...
12 ژولیه, 2019 - 12:30
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد:
رئیس بیمه مرکزی با بیان اینکه اتاق شیشهای در انتظار بیمه است، گفت: «کد یکتا» به عنوان سند محکم...
12 ژولیه, 2019 - 12:07
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا:
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا با اشاره به لزوم توسعه هر چه بیشتر معاملات محصولات...
12 ژولیه, 2019 - 11:59
صفحهها
.
.
.