در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
محمد رضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران که به همراه تیمی از مسئولان اقتصادی کشور به استان ایلام...
12 ژولیه, 2019 - 00:33
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را...
12 ژولیه, 2019 - 00:31
در حالی که طبق گفته معاون مسافری راهآهن قرار بود قطار تهران ـ آنکارا هفته جاری راهاندازی شود، این...
10 ژولیه, 2019 - 16:36
معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد:
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود،...
10 ژولیه, 2019 - 16:32
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران گفت: با عرضه خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه...
10 ژولیه, 2019 - 16:08
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن خبر داد:
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن از ارایه خدمات ویژه شعب بانک مسکن به هموطنان روشندل در...
10 ژولیه, 2019 - 16:03
دبیر ستاد خیرین مدرسهساز بانک خبر داد:
همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد باسعادت علیبنموسیالرضا(ع)، عملیات احداث و بازسازی ٢١ مدرسه...
10 ژولیه, 2019 - 15:51
در سفر مديرعامل بانك صنعت و معدن به استان كرمانشاه مطرح شد؛
حسين مهري تولید و اشتغال را از ضرورت های اجتناب ناپذیر رشد و توسعه وضعيت اقتصادي كشور دانست و ابراز...
10 ژولیه, 2019 - 15:46
طی حکمی ازسوی مدیرعامل بیمه کوثر، مدیر سرپرستی استان هرمزگان منصوب شد.
10 ژولیه, 2019 - 15:42
نسخه ویژه اپلکیشن «بله» با عنوان «بلهفشان» با رویکرد توسعه ابزارهای پیامرسانی برای پلتفرم اندروید...
10 ژولیه, 2019 - 14:51
وزیر راه و شهرسازی؛
وزیر راه و شهرسازی دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه را برای رونق بخش مسکن امری ضروری دانست و...
10 ژولیه, 2019 - 14:48
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی گفت: در بازار ارز ثبات لازم برقرار است و بانک مرکزی مدیریت لازم را در بازار...
10 ژولیه, 2019 - 14:22
وزیر نفت با انتقاد از انتشار برخی اطلاعات مربوط به میزان صادرات نفت ایران اظهار کرد: با توجه به...
10 ژولیه, 2019 - 13:29
از ده سال گذشته با اعمال تحریمهای ظالمانه مالی و تجاری، با تلاش و پیگیری سطوح بالای مدیریتی، پیمان...
10 ژولیه, 2019 - 13:27
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات علاوه بر ارائه تسهیلات،همه ظرفیت خود...
10 ژولیه, 2019 - 12:31
سرانجام پس از کش و قوس های زیاد در تعیین سقف اجاره بها هیات دولت در آخرین جلسه خود با پیشنهاد وزارت...
10 ژولیه, 2019 - 12:02
بانک ملی ایران در ارزیابی رعایت حقوق مصرف کنندگان و منشور حقوق شهروندی در بین دستگاه های اجرایی...
10 ژولیه, 2019 - 11:57
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه ١٣٩٧،...
10 ژولیه, 2019 - 11:50
مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور گفت: در ۲ ماه گذشته به دنبال حمله به نفتکشها در نزدیکی تنگه هرمز،...
10 ژولیه, 2019 - 11:39
وزیر ارتباطات؛
وزیر ارتباطات اعلام کرد: پروژه رجیستری تلفن همراه ادامه دارد و متوقف نشده است.
10 ژولیه, 2019 - 11:37
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها؛
تشکيل و فعاليت اشخاص برای ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين...
10 ژولیه, 2019 - 11:04
آمار شاخصهای هوانوردی خرداد ۹۸، از جابجایی بیش از سه میلیون و ۸۲۵ هزار مسافر و ۲۱ میلیون و ۸۲۸...
10 ژولیه, 2019 - 10:57
صفحهها
.
.
.