در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
آخرین ارزیابیهای مشخص میکند که ارزش پرتفوی سهام عدالت به ۱۳۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
10 ژولیه, 2019 - 10:47
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تأثیر رشد ارزش دلار به دلیل تعدیل انتظارات در خصوص...
10 ژولیه, 2019 - 10:39
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران از فعالیت ۱۴۸ هزار دستگاه استخراج رمز ارز در ایران خبر داد.
10 ژولیه, 2019 - 10:18
سيودومين مدرسه "مهر نوين" در روستاي سيلزده جلگه خلج پلدختر ساخته ميشودبانک اقتصادنوين با هدف...
10 ژولیه, 2019 - 10:08
معاون پشتیبانی بانک ملی ایران با اشاره به اقدامات تاثیر گذار این بانک برای کاهش رنج آسیب دیدگان از...
10 ژولیه, 2019 - 10:06
حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۷ با رشد ۴.۷ درصدی به یک هزار و ۳۸۱ هزار میلیارد ریال رسید،...
10 ژولیه, 2019 - 10:01
رییس مجلس مطرح کرد:
رییس مجلس گفت: برای هر دستگاه باید یک بودجه مشخص شود که خود آن دستگاه درباره نحوه اختصاص آن تصمیم...
10 ژولیه, 2019 - 09:55
دنیای گوشیهای هوشمند اکنون آنقدر پیشرفت کرده که گاهی به نظر میرسد دیگر امکان ندارد بتوان قابلیتی...
10 ژولیه, 2019 - 09:36
مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان برای بررسی عملکرد سال 97 این بانک برگزار میشود.
10 ژولیه, 2019 - 09:33
سرپرست سازمان توسعه تجارت از آمار عجیب حق العمل دلالی دارندگان کارتهای بازرگانی جدید برای صادرات...
10 ژولیه, 2019 - 09:18
با نزدیک شدن به روزهای حج تمتع و آغاز سفر حجاج ایرانی به عربستان، اپراتورها تعرفههای مکالمه، پیامک...
10 ژولیه, 2019 - 08:45
«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و «ریما قادری» وزیر امور...
10 ژولیه, 2019 - 08:43
معاون وزیر تعاون از پیشنهاد جدید برای تاسیس بانک تعاونی سهامی عام خبر داد و گفت: در حال حاضر...
10 ژولیه, 2019 - 08:41
شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛
یکهزار و دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ 18 تیرماه 1398 به ریاست...
10 ژولیه, 2019 - 00:42
استاندار مازندران ازمشارکت وهمکاری بانک پارسیان و دیگر بانک های خصوصی در توسعه سرمایه گذاری و...
10 ژولیه, 2019 - 00:40
کمیته پژوهشی مشترک بیمه کوثر و پژوهشکده بیمه بهمنظور نیازسنجی صنعت بیمه و ارایه پژوهشهای کاربردی...
10 ژولیه, 2019 - 00:38
رئیس کل بیمه مرکزی:
بورس، بانک و بیمه در مبادلات مالی، سه ضلع مثلث رشد و توسعه اقتصادی به شمار میروند که تناسب این...
10 ژولیه, 2019 - 00:35
جلسه هم اندیشی مدیرعامل شرکت بیمه "ما" و مرادی مدیریت بانک ملت استان اصفهان برگزار و بر...
10 ژولیه, 2019 - 00:33
مدیرعامل بیمه ملت ضمن اعلام همدردی با آسیبدیدگان این واقعه، تسریع در حمایت و پرداخت خسارت به بیمه...
10 ژولیه, 2019 - 00:30
کمک کردن به بقیه حس خوبیست که در وجود همه ما نهادینه شده است.
10 ژولیه, 2019 - 00:28
وزیر صنعت با ارسال نامهای به رئیسکل بانک مرکزی درباره احتمال کمبود روغن خام و دانه های روغنی از...
9 ژولیه, 2019 - 16:45
دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و باجههای شهری پست از اول شهریور ممنوع شد.
9 ژولیه, 2019 - 16:39
صفحهها
.
.
.