در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر مطرح شد:
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه ۱۰ تیر با حضور در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر...
5 ژولیه, 2019 - 10:46
برای حل مشکل حسابهای اجاره ای یا حسابهایی که بدون اطلاع افراد در بانکها افتتاح شده یا می شوند،...
5 ژولیه, 2019 - 10:39
وزیر دارایی فرانسه گفت امیدوار است کانال مخصوص تجارت با ایران اولین معامله محدود خود را در روزهای...
5 ژولیه, 2019 - 09:52
باشگاه دیجیتال ایبِنا با برگزاری میزگردی به بررسی بهره گیری از فناوری بلاک چین برای حل برخی از...
5 ژولیه, 2019 - 09:50
سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک از رفع برخی ابهامات و مسائل پیش آمده راجع به اصلاح ثبت...
5 ژولیه, 2019 - 09:25
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ایران برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی خود باید بهترین...
5 ژولیه, 2019 - 09:22
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تشریح جزییات کانال مالی عراق برای تجارت با ایران گفت که...
5 ژولیه, 2019 - 09:20
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که امسال با وجود محدودیت منابع مالی، ۴۳ هزار میلیارد تومان...
5 ژولیه, 2019 - 08:52
اقدام به حل مشکلات از طریق راههای اصولی، گاهی جای خود را به «توسل به ابزار پولپاشی» میدهد؛ این...
5 ژولیه, 2019 - 08:49
اعتباری ملل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱۶ ریال سود...
4 ژولیه, 2019 - 22:59
جلسه هم اندیشی کارکنان مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بانک ایران زمین...
4 ژولیه, 2019 - 22:53
گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در سه ماهه نخست سالجاری در بخش های مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و...
4 ژولیه, 2019 - 22:51
اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت در مراسمی با گرامی داشت سالروز ۷۷ سالگی پروفسور علی...
4 ژولیه, 2019 - 22:48
دوره آموزشی بیمه های اتومبیل بیمه میهن برای مدیران و کارشناسان استان ها در شهر تهران برگزار شد.
4 ژولیه, 2019 - 22:44
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در دیدار با صادرکنندگان سمنانی گفت: بانک توسعه صادرات طی هماهنگی...
4 ژولیه, 2019 - 22:41
در آئین اختتامیه نخستین جشنواره عـکس روایت "گِل و دل" که با حمایت بانک رفاه صورت گرفت، از...
4 ژولیه, 2019 - 22:38
همایش بررسی عملکرد سه ماهه شعب مستقل بانک ملی ایران چهارشنبه 12 تیر ماه با حضور ناصر شاهباز عضو...
4 ژولیه, 2019 - 22:37
مدیرعامل بیمه ایران:
محسن پورکیانی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمهایران با تشریح برنامههای این شرکت برای...
4 ژولیه, 2019 - 22:35
اولین جلسه دوره «آموزش مدیر ارشد ریسک صنعت بیمه» با حضور روسا و مدیران ریسک و اکچوئری شرکتهای...
4 ژولیه, 2019 - 22:31
علیرضا قراگوزلو مدیر روابط عمومی سرمایهگذاری خوارزمی شد.
3 ژولیه, 2019 - 18:21
هر بشکه نفت در بازارهای جهانی با 72 سنت افزایش 63.12 دلار فروخته شد.
3 ژولیه, 2019 - 16:43
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با هدفگذاری ۴ میلیارد دلاری صادرات...
3 ژولیه, 2019 - 16:17
صفحهها
.
.
.