در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
علی امرائی، مدیرعامل فولاد سنگان در پی شهادت آیت الله رییسی رئیس جمهور کشورمان، وزیر خارجه شهید...
20 می, 2024 - 15:40
باوجود اینکه همیشه در شرایط خاص کشور، دلالان سودجو سریعا به بازارها ورود کرده و قصد دارند از آب گل...
20 می, 2024 - 15:28
صندوق تامین خسارهای بدنی به مناسبت شهادت رئیس جمهور و هیات همراه، پیام تسلیت صادر کرد.
20 می, 2024 - 15:24
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، شرکت بیمه ملت برنده مناقصه خدمات بیمه درمان تکمیلی...
20 می, 2024 - 15:09
بانک سینا در همایش ملی بهرهوری ایران آخرین محصولات بانکداری نوین خود را معرفی کرد.
20 می, 2024 - 14:33
مدیرعامل بانک شهر در پیامی شهادت رئیس جمهور خادم، جهادی و مردمی شهید ابراهیم رئیسی و هیات همراه...
20 می, 2024 - 14:20
خبر دردناک شهادت حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر...
20 می, 2024 - 14:14
سید عباس حسینی، مدیر عامل بانک مسکن در پی شهادت خادم الرضا، خادم ملت ایران، رییس جمهور مردمی، شهید...
20 می, 2024 - 13:33
یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۹ مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به حساب تمام سرپرستان خانوار دهکهای چهارم...
20 می, 2024 - 13:27
رئیسکل بانک مرکزی در پیامی شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور مردمی، پرتلاش و خستگیناپذیر و هیات...
20 می, 2024 - 13:22
با صدور پیامی؛
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در پیامی شهادت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سید محمد علی آل هاشم...
20 می, 2024 - 13:16
شهادت رئیس جمهور فقید کشورمان سید ابراهیم رئیسی چهره ای خدوم و ولایت مدار و وزیر فقید امور خارجه...
20 می, 2024 - 13:13
بنابر پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب و در پی شهادت رییس جمهور، ۵ روز عزای عمومی اعلام شد.
20 می, 2024 - 12:47
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در پی شهادت رئیس جمهور محبوب، خادم جمهور ایران و رئیس هیات امنای...
20 می, 2024 - 12:40
روند پرداخت حقوق مستمریبگیران، مطابق ماههای قبل در حال انجام بوده و تاکنون بر اساس جدول حروف...
20 می, 2024 - 12:36
پژوهشکده بیمه برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی " ارزیابی ریسک و خسارت پالایشگاههای نفت و گاز و مجتمعهای پتروشیمی " از ساعت 09:00...
20 می, 2024 - 12:30
بانک ملی ایران در پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهان را در پی حادثه سانحه هوایی تسلیت گفت.
20 می, 2024 - 12:28
سرپرست بانک سینا در پی شهادت رئیسجمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه پیام تسلیتی صادر کرد.
20 می, 2024 - 12:12
مردم ولایتمدار کیش در سوگ از دست دادن رئیسجمهور کشور و هیأت همراه به سوگ نشستند.
20 می, 2024 - 11:58
اجازه سوءاستفاده به اخلالگران را نمیدهیم
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج از عرضه گسترده تمام کالاهای اساسی تولید به...
20 می, 2024 - 11:42
كاروان شهداي بزرگوار انقلاب، بارديگر يكي از فرزندان و ياران خدوم ملت، حضرت آیت الله سید ابراهیم...
20 می, 2024 - 11:37
مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره بیمه دانا با بیان اینکه یکی از تصمیمات مهم در نهادهای مالی، مدیریت...
20 می, 2024 - 11:33
صفحهها
.
.
.