در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
هر ۱۰ روز صدور یک چک خسارت سیل؛
بیمه تجارتنو در ادامه پرداخت خسارتهای ناشی از سیل ششمین چک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال را در وجه...
11 ژوئن, 2019 - 16:13
بانک ملی ایران گرچه بنا بر وظیفه ذاتی خود همواره به تولید کنندگان داخلی و ایجاد اشتغال برای هموطنان...
11 ژوئن, 2019 - 16:08
نرخ هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز (سه شنبه) به چهار میلیون و ۴۸۵...
11 ژوئن, 2019 - 15:48
رییس شورایعالی کانون صرافان از کشف نرخ مستقل در بازار متشکل ارزی خبر داد.
11 ژوئن, 2019 - 15:27
اگرچه فروش مسکن در بورس به دلیل ناهمگن بودن کالایی آن امکان پذیر نیست، اما کارشناسان معتقدند می...
11 ژوئن, 2019 - 15:05
با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه مهرایران صفر تا صد عملیات بانکی خود را بدون...
11 ژوئن, 2019 - 14:33
شهردار کلان شهر اصفهان با تاکید بر نقش آفرینی بانک شهر در روند توسعه شاخص های زندگی شهری،گفت: در...
11 ژوئن, 2019 - 14:17
با افتتاح سپرده ویژه معاملات آنلاین سهام در بانکپاسارگاد، علاوه بر برخورداری از سود این سپرده، از...
11 ژوئن, 2019 - 14:15
وزارت صنعت، معدن وتجارت خودروهای پرستاره رده های کیفی اردیبشهت ماه را که از سوی دفتر صنایع خودرو و...
11 ژوئن, 2019 - 14:07
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برآورد اولیه عوارض آزادراه تهران شمال از...
11 ژوئن, 2019 - 13:52
صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف پذیر و...
11 ژوئن, 2019 - 13:49
دبیر انجمن فین تک از همکاری انجمن فین تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافیهای رمز ارز خبر...
11 ژوئن, 2019 - 13:47
مدیر عملیات بازار فرابورس شرایط ثبت سفارش فروش سهام بانکها و موسسه اعتباری ادغامی را برای روز جاری...
11 ژوئن, 2019 - 12:48
رییس اداره بانکداری الکترونیک اعلام کرد:
به منظور ارتقاء امنيت مشتريان در هنگام استفاده از درگاههاي مجازي در خصوص استفاده از رمز دوم يكبار...
11 ژوئن, 2019 - 12:47
تسویه و پایاپای مبادلات، تامین مالی مبادلات تجارت و پرداختها از جمله مهمترین کاربردهای فناوری...
11 ژوئن, 2019 - 12:34
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از ثبات قیمت طلا طی روزهای اخیر خبر داد و حباب سکه را نیز در حال...
11 ژوئن, 2019 - 12:33
کانون نهادهای سرمایهگذاری با تهیه برگه ایی از همه فعالان بازار علاقهمند به مشارکت در اصلاح...
11 ژوئن, 2019 - 12:30
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا بودجه شرکتهای تابعه خود را دو ماه قبل از ارائه لایحه بودجه...
11 ژوئن, 2019 - 12:20
گروه صنعتی ایران خودرو از ساعت ۱۱ صبح فردا ۲۲ خردادماه فروش فوری ۳ محصول این شرکت را آغاز خواهد کرد...
11 ژوئن, 2019 - 12:17
طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی کل بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و بنگاه...
11 ژوئن, 2019 - 11:29
بانک صادرات ایران از روز شنبه ٢٥ خرداد ٩٨ اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) با نرخ...
11 ژوئن, 2019 - 11:16
یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس سه راهکار موثر و ریشه ای برای ساماندهی بازار مسکن در شرایط...
11 ژوئن, 2019 - 11:01
صفحهها
.
.
.