در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شکاف نرخ تورم ۱۰ دهک هزینه ای در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲.۹ درصد رسید که نسبت به فروردین ماه ۰.۱...
7 ژوئن, 2019 - 09:27
مجازاتهای بانکی برای دارندگان چک برگشتی را می توان از توقف انجام عملیاتهای بانکی تا ممنوعیت...
7 ژوئن, 2019 - 08:51
طرح «رنگين كمان» باشگاه مشتریان بانک صادرات ايران با رويكرد معرفي و آشنايي تمامی مشتریان حقیقی عضو...
6 ژوئن, 2019 - 21:57
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این وجود بانک های خصوصی توانستند گام های موثری در رونق تولید...
6 ژوئن, 2019 - 21:55
با هدف حذف دلار صورت می گیرد :
ایران و ترکیه سیستم پرداخت با ارزهای ملی راهاندازی میکنند تا دلاررا از مبادلات تجاری دو کشور حذف...
6 ژوئن, 2019 - 21:52
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه عملیات بازار باز که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، در یادداشتی...
6 ژوئن, 2019 - 21:45
مدیرعامل بانک ملی ایران از اجرایی شدن رمز ارز پیمان با مشارکت این بانک به همراه بانک های ملت،...
6 ژوئن, 2019 - 21:42
مدیر عامل و هیأت همراه در شیراز کلید زدند؛
درسفر دوروزه مدیر عامل بیمه تجارتنو وهیأت همراه به شیراز مذاکرات مهمی با آستاناحمدی و شرکت برق...
4 ژوئن, 2019 - 09:13
همه زائران سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(س) تحت پوشش خدمات بیمه ای حوادث، عمر و...
4 ژوئن, 2019 - 09:10
شعبه های منتخب بيمه آسيا در تهران و 43مرکز استان و شهر، روزهای 15،14 و 16خرداد ماه همزمان با سالگرد...
4 ژوئن, 2019 - 09:09
رییس کل بانک مرکزی طی سفر به کره جنوبی در دیدار با رییس بانک مرکزی، خواستار اقدام جدی مسولین کره...
4 ژوئن, 2019 - 09:06
شرکت شاپرک اعلام کرد که آخرین فاز پروژه پرداختیاری که شامل تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده توسط...
2 ژوئن, 2019 - 16:39
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جبران خسارت سیل به کشاورزان در مناطق سیل زده، توسط بانک کشاورزی آغاز شد.
2 ژوئن, 2019 - 16:27
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش متوسط ۲۲درصدی قیمت بلیت قطار از روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.
2 ژوئن, 2019 - 16:23
شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو از ۱۳ تا ۱۷ خردادماه که مصادف با ایام ارتحال امام خمینی (ره)،...
2 ژوئن, 2019 - 16:22
مدیر عامل بانک ملی ایران از واگذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکتهای این بانک...
2 ژوئن, 2019 - 16:20
در حالی که وزیر راه و شهرسازی از ایجاد موسسات اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن خبر می...
2 ژوئن, 2019 - 15:33
مدیرعامل جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با حکم معاون وزیر نفت منصوب شد.
2 ژوئن, 2019 - 15:31
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: از اول تیرماه هفته ای یک قطار مسافری از تهران به شهر استانبول و یک قطار...
2 ژوئن, 2019 - 15:02
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ...
2 ژوئن, 2019 - 15:00
برگزاری ۱۷ مرحله عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی در هفت ماه اخیر، به فروش یک میلیون و ۸۵...
2 ژوئن, 2019 - 14:29
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: بانکهای تخصصی قرضالحسنه به دلیل دامنه محدود فعالیت و...
2 ژوئن, 2019 - 14:26
صفحهها
.
.
.