در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تا نیمه دی ماه،
بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در سال ۹۷ نشان میدهد که سهم وام ازدواج از این...
22 ژانویه, 2019 - 09:57
مدیرعامل بانک مسکن گفت: برنامه ریزی این بانک برای امسال تامین منابع مالی و تسهیلات برای خرید و ساخت...
22 ژانویه, 2019 - 09:35
وزیر انرژی روسیه پس از انتقادهایی از طرف عربستان گفت که به تعهداتش در قبال کاهش تولید نفت پایبند...
22 ژانویه, 2019 - 09:32
سامانه پایش لحظهای بانک تجارت در کنار حضور فیزیکی بازرسان این بانک در شعب سراسر کشور از هرگونه...
22 ژانویه, 2019 - 09:16
با بازو (بات) ثبت نام آزمون استخدامی سال 97 در پیام رسان مالی بله که توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی...
22 ژانویه, 2019 - 09:15
دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۸۱۴ نفر از میان جمعیت ۴۹ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۶۵۴ نفری مشمولان سهام عدالت، تا...
22 ژانویه, 2019 - 09:13
سعید مستشار به عنوان سرپرست جدید و عضو هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا انتخاب شد.
22 ژانویه, 2019 - 09:12
نایبرئیس اتاق اصناف ایران گفت: ثبت سفارش واردات تلفن همراه آزاد شده است و براساس قول مسئولین قرار...
22 ژانویه, 2019 - 08:40
مدیرعامل سازمان حمایت گفت: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از...
22 ژانویه, 2019 - 08:37
نسخه جدید اپلیکیشن “همراه نوین” بهروزرسانی شد و با خدمات و امکانات جدید در دسترس هموطنان قرار گرفت...
22 ژانویه, 2019 - 07:43
نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان موفق شد در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی، تندیس نقرهای...
22 ژانویه, 2019 - 07:42
مقالات برتر شرکتکنندگان پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه از سوی داوران علمی این همایش انتخاب و...
22 ژانویه, 2019 - 07:40
چهارمین کنگره سراسری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که هدف...
22 ژانویه, 2019 - 07:38
جشنواره الکترونیک بانک ایران زمین با هدف توسعه بانکداری الکترونیک، و با امکان مشارکت کلیه مشتریان...
22 ژانویه, 2019 - 07:36
مدیرعامل ساتا تأکید کرد:
شرکتهای بیمه با ارایه محصولات نوین میتوانند اعتماد را برای بازارهای کسبوکار به ارمغان آورند.
22 ژانویه, 2019 - 07:35
مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیریت دفترحراست شرکت بیمه دانا برای...
22 ژانویه, 2019 - 07:33
نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان موفق شد در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی، تندیس نقرهای...
22 ژانویه, 2019 - 07:32
مدیرعامل بیمه کوثر در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه تاکیدکرد:
عنصر خلاقیت موجب تحرک بازار بیمهای، توسعه این صنعت و در نهایت رضایت بیمهشدگان میشود.
21 ژانویه, 2019 - 14:48
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافتکنندگان تسهیلات ارزی گفت:...
21 ژانویه, 2019 - 14:38
حمایت از دانش بنیان ها و همکاری با پارک های علم و فناوری راهبرد جدید بانک ملت برای تحقق اقتصاد...
21 ژانویه, 2019 - 13:55
بانک ملی ایران طراحی الگوی معماری ساختمان هایش را به مسابقه گذاشته است.
21 ژانویه, 2019 - 13:49
رییس کل بانک مرکزی گفت: در حدود ۲۰ میلیارد دلار وامی که از حساب ذخیره ارزی به تسهیلات گیرندگان اعطا...
21 ژانویه, 2019 - 13:46
صفحهها
.
.
.