در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس کل بیمه مرکزی:
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای...
19 ژانویه, 2019 - 14:31
صدها دوستدار و فعال محیط زیست در اقدامی خودجوش با مراجعه به صفحه اینستاگرام بانک ملت، از تصمیم این...
19 ژانویه, 2019 - 14:28
مدیرکل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در برخی از استان ها تعداد ساختمان های بدون پلاک ثبتی به...
19 ژانویه, 2019 - 14:19
نرخ خرید دلار در بانکها نسبت به هفته گذشته با کاهش همراه بود.
19 ژانویه, 2019 - 14:02
طرح تسهیلاتی عقیق بانکانصار با سقف ۱۰ میلیارد ریال و اقساط ۱۰۰ ماهه درحال اجراست و مشتریان بانک ،...
19 ژانویه, 2019 - 13:40
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می گوید که این اتحادیه هیچگونه مجوزی را در زمینه معاملات سکه ثامن...
19 ژانویه, 2019 - 13:35
همایش سراسری بانکپاسارگاد با حضور مسئولین، اعضای هیأتمدیره، مدیران و جمعی از بانکداران بانک...
19 ژانویه, 2019 - 13:20
مدیرعامل بانک قوامین گفت: سالانه ارقام هنگفتی در قالب هزینههای خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک...
19 ژانویه, 2019 - 13:10
اظهارات صریح رئیس کل بیمه مرکزی درباره "راننده محور" کردن صدور بیمهنامههای شخص ثالث، ابهاماتی...
19 ژانویه, 2019 - 13:08
معاون سازمان مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد بیشتر در بخشهای محرومی ایجاد شدهاند که از زیرساختهای...
19 ژانویه, 2019 - 13:02
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قیمت واقعی دلار در کشور ۷ الی ۸ هزار...
19 ژانویه, 2019 - 12:49
وزیر صنعت،معدن و تجارت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عمل کردن آن ها به...
19 ژانویه, 2019 - 12:35
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این سازمان هیچ برنامه ای برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو در سال...
19 ژانویه, 2019 - 12:22
مدیر امور سهام بانک شهر از بازگشایی نماد بانک شهر در بازار پایه فرابورس خبر داد و گفت: در حال حاضر...
19 ژانویه, 2019 - 12:19
براساس گزارش اعلام شده در خصوص عملکرد نه ماهه شرکت بیمه "ما"، این شرکت استراتژی خود را از افزایش...
19 ژانویه, 2019 - 12:18
نگرانی خانوارهای ایرانی از پرداخت حق بیمه شخص ثالث رانندهمحور، این روزها با اعلام رئیس کل بیمه...
19 ژانویه, 2019 - 11:37
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: بانک ها باید استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS) را گام به...
19 ژانویه, 2019 - 11:33
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانک کارآفرین، از ابتدای بهمن ماه به صورت ماهشمار...
19 ژانویه, 2019 - 11:18
طبق اعلام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکنون ۶۰هزار میلیارد ریال وام اشتغال روستایی...
19 ژانویه, 2019 - 11:14
کانون جوانه های بانک ملی ایران به منظور آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان و نوجوانان و آشنایی با...
19 ژانویه, 2019 - 11:02
سرپرست موسسه اعتباری کوثر با تاکید بر موضوع رضایتمندی مشتری در نظام بانکی گفت: کارمند بانک باید...
19 ژانویه, 2019 - 11:01
شرکت بیمه کوثر به عنوان نهمین عضو اصلی کنسرسیوم بیمه نامه های مشترک انرژی پذیرفته شد.
19 ژانویه, 2019 - 10:59
صفحهها
.
.
.