در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
گردهمایی سراسری کارکنان استان گیلان بانک ایران زمین با حضو مدیر منطقه، معاون و متصدیان امور بانکی...
18 ژانویه, 2019 - 02:52
روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی حرکت در مسیر رضایت مردم ،امیدواری و...
18 ژانویه, 2019 - 02:50
داوران علمی پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه مجموعاً ۵ مقاله را از بین مقالات ارسالی به دبیرخانه...
18 ژانویه, 2019 - 02:48
رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به زودی خبر داد.
18 ژانویه, 2019 - 02:47
اعضای جدید هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت منصوب شدند.
18 ژانویه, 2019 - 02:45
سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ، ۲۵ و ۲۶ دی ماه با حضور پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم...
18 ژانویه, 2019 - 02:43
کشاورز مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی احمد شکوهی بهار را به سمت سرپرست معاونت امور مشتریان و توسعه...
16 ژانویه, 2019 - 16:33
گوشیهای هوشمند میانردهی سامسونگ با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و حسگر سهبعدی بهزودی معرفی...
16 ژانویه, 2019 - 16:32
دومین همایش هنر و صلح با عنوان “هنر، صلح و توسعه پایدار” با حمایت بانک شهر و با هدف برخوردهای نو...
16 ژانویه, 2019 - 16:29
در دیدار ابراهیمی مدیرعامل و برخی از معاونان بانک انصار با دلیری معاون توسعه مدیریتوجذبسرمایه...
16 ژانویه, 2019 - 16:27
یک کارشناس حوزه پرداخت گفت: هماهنگسازی و تطبیق راهحلهای مالی مبتنی بر فناوری بلاک چین میتواند...
16 ژانویه, 2019 - 16:22
17هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران در قالب «سپرده کوتاهمدت طرح ٦٧»،از تسهیلات این بانک بهره...
16 ژانویه, 2019 - 16:13
دولت با اصلاحات پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود در گمرک موافقت کرد.
16 ژانویه, 2019 - 16:09
رییس جمهور با بیان اینکه تبادلات بانکی نسبت به دو ماه گذشته در شرایط بهتری قرار گرفت، گفت: تا جایی...
16 ژانویه, 2019 - 16:08
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، پروژههای بزرگ مسکن...
16 ژانویه, 2019 - 15:35
مرکز آمار ایران در گزارشی، وضعیت مصرف برخی از اقلام خوراکی و طرح فرهنگ رفتاری خانوار را در سال ۹۶،...
16 ژانویه, 2019 - 15:20
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست های اعتباری خود و به منظور رفع احتیاجات ضروری جامعه از...
16 ژانویه, 2019 - 15:07
به گفته محسن بوالحسنی شرکت صرافی توسعه صادرات، درخواستهای ارزی مشتریان را از طریق سامانه نیما و در...
16 ژانویه, 2019 - 15:05
قیمت فروش ارز مسافرتی در بانکها نسبت به روز گذشته افزایش یافت و با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار و...
16 ژانویه, 2019 - 14:59
تبلیغات سایتهای شرط بندی و فعالیت کاربران در فضای مجازی به منظور قمار بازی همزمان با جام ملتهای...
16 ژانویه, 2019 - 14:52
کشتی آرای قیمت سکه را ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: حباب سکه امروز ۴۰۰ هزار تومان شده...
16 ژانویه, 2019 - 14:10
در پی برگزاری سلسله نشست های مدیران ستادی و عملیاتی بانک با مشتریان، ششمین و هفتمین دوره این نشست...
16 ژانویه, 2019 - 13:54
صفحهها
.
.
.