در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دولت ترامپ با اجازه دادن به ایران برای ادامه صادرات نفت، فضایی را ایجاد می کند که در ادامه امسال می...
16 ژانویه, 2019 - 08:33
شرکت بیمه سرمد به شرکت پانیذ فوم اسپادان حدود ۱۵ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد.
16 ژانویه, 2019 - 01:28
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود ....
16 ژانویه, 2019 - 01:26
با نصب خودپرداز جدید شعبه نیشابور، تعداد خودپردازهای بانک سامان در سراسر کشور به ۱۵۰۰ دستگاه رسید.
16 ژانویه, 2019 - 01:24
بیمهنامه جامع مجتمعهای مسکونی برای نخستین بار از سوی بیمه نوین ارائه می شود.
16 ژانویه, 2019 - 01:23
رییس کل بانک مرکزی:
همتی در دیدار با کارکنان حوزه معاونت ارزی این بانک، خواستار فعالیت با تمام توان و با اقتدار هر چه...
16 ژانویه, 2019 - 01:20
شرکت سهامی بیمه ایران باهدف توسعه بیمه های زندگی و در چارچوب مفاد آیین نامه شماره ۹۶ شورایعالی بیمه...
15 ژانویه, 2019 - 16:38
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر رعایت دقیق ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار...
15 ژانویه, 2019 - 16:17
رییس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: میزان سوء استفاده از محل کارتهای بازرگانی اجارهای در کشور حدود...
15 ژانویه, 2019 - 16:12
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
وزیر اقتصاد جذب سرمایه خارجی، ایجاد پایههای جدید مالیاتی منطقهای و شناسایی فرار مالیاتی را از...
15 ژانویه, 2019 - 16:08
رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه شخص ثالث از سال آینده، آزمایشی به جای خودرو به راننده داده میشود.
15 ژانویه, 2019 - 15:46
مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع مشکل تامین مواد اولیه...
15 ژانویه, 2019 - 15:41
با وجود اعمال افزایش قیمتها، روز گذشته ایران خودرو در قالب پیش فروش ۴ محصول ۲۰ هزار خودرو فروخت.
15 ژانویه, 2019 - 15:31
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی، در احکامی جداگانه، سه معاون خود در «امور مسکن»، «شهرسازی» و...
15 ژانویه, 2019 - 15:14
یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی فردا چهارشنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
15 ژانویه, 2019 - 15:07
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با...
15 ژانویه, 2019 - 15:01
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر اینکه روند افزایشی زیان بانک متوقف شده، گذر از نقطه سر به...
15 ژانویه, 2019 - 14:24
همزمان با برگزاری همایش اقتصادی مشترک ایران و اقلیم در اربیل، مسوولان سیاسی و اقتصادی کردستان عراق...
15 ژانویه, 2019 - 14:22
آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که بارندگی ها از اول مهر تا بیست و چهارم دی...
15 ژانویه, 2019 - 14:18
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوسان قیمت ارز حول و حوش ۱۰ هزار تومان را مبتنی بر نوسانات بازار عنوان کرد...
15 ژانویه, 2019 - 14:17
معاون اول رییس جمهور تصویبنامه هیات وزیران درباره مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواداولیه، قطعات و...
15 ژانویه, 2019 - 14:14
اختتامیه نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با حضور و سخنرانی دکتر دژپسند وزیر...
15 ژانویه, 2019 - 13:51
صفحهها
.
.
.