در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانکها امروز نرخ خرید دلار آمریکا را ۵۰۰ تومان افزایش دادند.
26 دسامبر, 2018 - 14:51
مدیرعامل سمات اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، از وجود ۴۰ میلیارد رکورد اطلاعاتی...
26 دسامبر, 2018 - 14:48
مدیرکل راهآهن جنوب گفت: عملیات تعمیر و بازسازی خطوط ریلی در محور لرستان، ایستگاه قارون به بیشه به...
26 دسامبر, 2018 - 14:26
رییس جمهور با بیان اینکه در بودجه سال آینده یارانه آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، خدمات آموزشی و...
26 دسامبر, 2018 - 14:24
حسين مهري رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانك صنعت و معدن روز سه شنبه به همراه هيأتي متشكل از حسين...
26 دسامبر, 2018 - 14:22
مدیرعامل بیمه کوثر در بیستمین سفر استانی عنوانکرد:
مدیرعامل شرکت در دیدار با شبکه فروش استان گلستان آینده روشن هر شرکت بیمهای را در گروی هوشمندی شبکه...
26 دسامبر, 2018 - 13:44
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت صمت نظام نظارت بر بازار را سازماندهی کرده است، گفت: برای جلوگیری از...
26 دسامبر, 2018 - 13:34
جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن در سال ۹۶، هفته گذشته با حضور اعضاء از جمله معاونین وزرای...
26 دسامبر, 2018 - 13:11
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر:
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت طلا و سکه بعد از تعطیلات سال جدید میلادی کاهش...
26 دسامبر, 2018 - 13:09
مدیرعامل بیمه آسیا:
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، همزمان با روز ایمنی در بر
26 دسامبر, 2018 - 12:10
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:
حرکت صنعت بیمه روی ریل توسعه در گرو هماهنگی فعالان این صنعت است.
26 دسامبر, 2018 - 12:04
چهارمین نشست از سلسله کرسیهای بررسیهای راهبردی در حوزه پول و بانک با موضوع «الزامات تقنینی و...
26 دسامبر, 2018 - 11:43
اگرچه دلالان دیروز با پایان یافتن معاملات رسمی ارز در صرافیهای بانکی،تلاش کردند نرخ را افزایش دهند...
26 دسامبر, 2018 - 11:27
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، تقویت ادبیات مالی، تحلیلگری و نظارت را از عوامل و پارامتریهای اساسی...
26 دسامبر, 2018 - 11:25
قیمتهای نفت در معاملات اندک روز چهارشنبه وضعیت یکسانی نداشت و در حالی که شاخص قیمت نفت آمریکا از...
26 دسامبر, 2018 - 11:02
درحالی درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش ۱۰ درصدی عوارض واردات خودرو در بودجه لحاظ شده که...
26 دسامبر, 2018 - 11:01
مدیر شعب منطقه قزوین گفت: بانک سپه برای کمک به اجرای سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه رونق تولید و...
26 دسامبر, 2018 - 10:58
با «همگامساز » پیام رسان بله، صاحبان کانال ها میتوانند بدون آنکه وقت بیشتری صرف کنند، مخاطبان...
26 دسامبر, 2018 - 10:42
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در مهر ۹۷...
26 دسامبر, 2018 - 10:41
وزیر نفت اعلام کرد:
وزیر نفت با بیان اینکه شاید هفته آینده عرضه مرحله سوم نفت در بورس رخ دهد، گفت: خریداران نفت در بورس...
26 دسامبر, 2018 - 10:38
مالکان خودرو و موتورسیکتی که فاقد کارت سوخت بودند، از سوم آذر تا اول دیماه فرصت داشتند که برای ثبت...
26 دسامبر, 2018 - 10:36
برای سال آینده بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیش...
26 دسامبر, 2018 - 10:35
صفحهها
.
.
.