در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بیمه آسیا:
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، همزمان با روز ایمنی در بر
26 دسامبر, 2018 - 12:10
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:
حرکت صنعت بیمه روی ریل توسعه در گرو هماهنگی فعالان این صنعت است.
26 دسامبر, 2018 - 12:04
چهارمین نشست از سلسله کرسیهای بررسیهای راهبردی در حوزه پول و بانک با موضوع «الزامات تقنینی و...
26 دسامبر, 2018 - 11:43
اگرچه دلالان دیروز با پایان یافتن معاملات رسمی ارز در صرافیهای بانکی،تلاش کردند نرخ را افزایش دهند...
26 دسامبر, 2018 - 11:27
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، تقویت ادبیات مالی، تحلیلگری و نظارت را از عوامل و پارامتریهای اساسی...
26 دسامبر, 2018 - 11:25
قیمتهای نفت در معاملات اندک روز چهارشنبه وضعیت یکسانی نداشت و در حالی که شاخص قیمت نفت آمریکا از...
26 دسامبر, 2018 - 11:02
درحالی درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش ۱۰ درصدی عوارض واردات خودرو در بودجه لحاظ شده که...
26 دسامبر, 2018 - 11:01
مدیر شعب منطقه قزوین گفت: بانک سپه برای کمک به اجرای سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه رونق تولید و...
26 دسامبر, 2018 - 10:58
با «همگامساز » پیام رسان بله، صاحبان کانال ها میتوانند بدون آنکه وقت بیشتری صرف کنند، مخاطبان...
26 دسامبر, 2018 - 10:42
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در مهر ۹۷...
26 دسامبر, 2018 - 10:41
وزیر نفت اعلام کرد:
وزیر نفت با بیان اینکه شاید هفته آینده عرضه مرحله سوم نفت در بورس رخ دهد، گفت: خریداران نفت در بورس...
26 دسامبر, 2018 - 10:38
مالکان خودرو و موتورسیکتی که فاقد کارت سوخت بودند، از سوم آذر تا اول دیماه فرصت داشتند که برای ثبت...
26 دسامبر, 2018 - 10:36
برای سال آینده بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیش...
26 دسامبر, 2018 - 10:35
برگههای عضویت کنونی سهام عدالت که در اختیار مشمولان قرار دارد، فاقد هرگونه ارزش و اعتباری هستند و...
26 دسامبر, 2018 - 10:25
سقف جدید واردات با کارت بازرگانی فاقد رتبه بندی بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مشخص شد.
26 دسامبر, 2018 - 10:08
یک کارشناس صنعت پرداخت گفت: بانک پرداخت یک بانک با مقیاس کوچک بر بستر موبایل است که با ارائه خدمات...
26 دسامبر, 2018 - 10:05
دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: واردات کالا با نقش آفرینی صرافی های مجاز تسریع خواهد شد.
26 دسامبر, 2018 - 09:51
نائب رئیس هیات مدیره بانک سامان با مثبت خواندن بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار شدن...
26 دسامبر, 2018 - 09:37
بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از بخش تولید و محقق کردن شعار سال 97( حمایت از کالای ایرانی)...
26 دسامبر, 2018 - 09:31
دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب...
26 دسامبر, 2018 - 09:23
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها گفت: ۱۴...
26 دسامبر, 2018 - 08:58
دبیر کانون بانکهای خصوصی :
درپی تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از روزشمار...
26 دسامبر, 2018 - 08:37
صفحهها
.
.
.