در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
برگههای عضویت کنونی سهام عدالت که در اختیار مشمولان قرار دارد، فاقد هرگونه ارزش و اعتباری هستند و...
26 دسامبر, 2018 - 10:25
سقف جدید واردات با کارت بازرگانی فاقد رتبه بندی بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مشخص شد.
26 دسامبر, 2018 - 10:08
یک کارشناس صنعت پرداخت گفت: بانک پرداخت یک بانک با مقیاس کوچک بر بستر موبایل است که با ارائه خدمات...
26 دسامبر, 2018 - 10:05
دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: واردات کالا با نقش آفرینی صرافی های مجاز تسریع خواهد شد.
26 دسامبر, 2018 - 09:51
نائب رئیس هیات مدیره بانک سامان با مثبت خواندن بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار شدن...
26 دسامبر, 2018 - 09:37
بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از بخش تولید و محقق کردن شعار سال 97( حمایت از کالای ایرانی)...
26 دسامبر, 2018 - 09:31
دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب...
26 دسامبر, 2018 - 09:23
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها گفت: ۱۴...
26 دسامبر, 2018 - 08:58
دبیر کانون بانکهای خصوصی :
درپی تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از روزشمار...
26 دسامبر, 2018 - 08:37
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آیین رونمایی از سامانه نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات اعلام کرد:...
25 دسامبر, 2018 - 22:45
بانک انصار درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
25 دسامبر, 2018 - 22:44
روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، رویداد استارت آپی «فین تک فارم» این بانک...
25 دسامبر, 2018 - 22:43
بر اساس تصمیم هیات مدیره و با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی خامی بهعنوان مدیرعامل...
25 دسامبر, 2018 - 22:41
مسعود جلالیان مدیرامور اعتباری و بانکداری شرکتی در نخستین روز از برگزاری کمپ نوآوری فین تک فارم...
25 دسامبر, 2018 - 22:40
با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران، مراسم معارفه سه مدیر امور شعب این بانک برگزار شد.
25 دسامبر, 2018 - 22:35
غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در پیامی درگذشت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.
25 دسامبر, 2018 - 22:32
نخستین گفتمان تعاملی صنعت بیمه و استارتاپ ها توسط گروه رسانه ای اخبار مالی با حضور قائم مقام رئیس...
25 دسامبر, 2018 - 22:21
برخی صرافیها با نصب نوشتههایی با اعلام اینکه تاریخ دلارهایشان مربوط به سال ۲۰۰۶ و ماقبل آن است،...
25 دسامبر, 2018 - 16:44
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت:
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: درگاه های الکترونیک انتخاب اول مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می...
25 دسامبر, 2018 - 16:38
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز اعلام کرد که طبق نظر متخصصان بخش ارتباطات، ابلاغیه سازمان...
25 دسامبر, 2018 - 16:31
وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت روسیه و اتحادیه اروپا هیچ کدام مبتنیبر دلار نیستند، پس بهتر است در...
25 دسامبر, 2018 - 16:29
بهمنظور همگامی با اهداف و سیاستهای دولت و بانک مرکزی بانک سپه ارزهای دلار و یورو از مشتریان را با...
25 دسامبر, 2018 - 16:08
صفحهها
.
.
.