در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایران امکان خرید حواله ارزی توسط صرافیها برای تامین مصارف وارداتی از طریق...
25 دسامبر, 2018 - 12:05
قائم مقام بیمه آرمان:
کامبیز پیکارجو قائم مقام بیمه آرمان در نشست گفتمان تعاملی اهالی بیمه با استارت آپها با اعلام این...
25 دسامبر, 2018 - 12:02
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: وقتی حجم گسترده طرح های اجرا شده با تسهیلات بانک ملی ایران را در...
25 دسامبر, 2018 - 11:41
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق آموزش و پرورش، از بانک صادرات ایران در پشتیبانی و حمایت از...
25 دسامبر, 2018 - 11:32
بر اساس نامهنگاری جدید بانک مرکزی با صرافیها، صرافان میتوانند از طریق شعب ارزی بانکهای عامل نسبت...
25 دسامبر, 2018 - 11:31
علاوه بر پرداخت حقوق و حق بیمههای تامین اجتماعی؛
شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد بانک صادرات ایران میتوانند با استفاده از سامانه واریز جمعی، علاوه...
25 دسامبر, 2018 - 11:29
با سقوط سنگین بازارهای سهام و نگرانی سرمایهگذاران در مورد کند شدن اقتصاد جهانی که ریسکپذیری را...
25 دسامبر, 2018 - 11:27
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را...
25 دسامبر, 2018 - 11:22
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بودجه ارائه شده از سوی رییس جمهور به مجلس نشان می دهد که دولت واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اسناد...
25 دسامبر, 2018 - 11:19
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس بودجه ۹۸ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب...
25 دسامبر, 2018 - 11:05
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس جدول درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، عوارض خروج از کشور به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان...
25 دسامبر, 2018 - 10:52
در لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی...
25 دسامبر, 2018 - 10:51
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، وام ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۹۸ معادل...
25 دسامبر, 2018 - 10:42
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده ماهیانه تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۲۷ میلیون و ۶۰۰...
25 دسامبر, 2018 - 10:29
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را بر اساس پرتفوی هر یک از...
25 دسامبر, 2018 - 10:25
با تشدید بحران در بازارهای مالی آمریکا و افزایش تقاضای معاملهگران برای تبدیل دلار به ارزهای امنتر...
25 دسامبر, 2018 - 10:24
برگ خیرخواهانه دیگری در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیمه معلم با تصمیم هیئت مدیره ورق میخورد.
25 دسامبر, 2018 - 10:22
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تعداد شکایت های خودرویی مردم در سراسر کشور...
25 دسامبر, 2018 - 10:15
دولت در بودجه ۹۸ معین کرد که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
25 دسامبر, 2018 - 10:13
لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده تا در سال آینده، از محل منابع در اختیار خود به سه بخش...
25 دسامبر, 2018 - 09:55
در راستای بودجه ۹۸ ، دولت مجاز است که برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق...
25 دسامبر, 2018 - 09:53
بر اساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها،...
25 دسامبر, 2018 - 09:51
صفحهها
.
.
.