در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ضمن بیان این که رویکرد عمومی بودجه 98...
25 دسامبر, 2018 - 08:37
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات پیشنهاد این نهاد برای خریدباشگاه پرسپولیس و استقلال گفت:در...
25 دسامبر, 2018 - 08:36
مدیرعامل بیمه نوین:
مدیرعامل بیمه نوین گفت: ارزشآفرینی مهمترین وجه مشتریمداری است و هدف ما نیز ارائه سطح متمایزی از...
24 دسامبر, 2018 - 23:03
بیست و سومین هم اندیشی سراسری معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر با حضور قائم مقام مدیرعامل،...
24 دسامبر, 2018 - 23:00
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بیمه آسیا با حضور۹۰درصد سهامداران،رییس هیات مدیره،نایب...
24 دسامبر, 2018 - 22:59
اپلیکیشن باشگاه مشتریان سامان (سامانیوم) که روز ۱۱ آذر رونمایی شد در تاریخ سوم دیماه ۱۳۹۷ برای ده...
24 دسامبر, 2018 - 22:57
بانک حکمت ایرانیان با صدور اطلاعیه ای نسبت به سوء استفاده سودجویان از نام و عناوین این بانک و شرکت...
24 دسامبر, 2018 - 22:55
بانک کشاورزی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در راستای تعامل بازار پول و...
24 دسامبر, 2018 - 22:52
همایش سراسری آموزشی دو روزه مسئولین امور نمایندگان وسنهاب استان ها وشعب تهران بیمه ایران در محل...
24 دسامبر, 2018 - 22:51
رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خبر داد: با آغاز پروژه بانکداری شرکتی در بانک توسعه صادرات...
24 دسامبر, 2018 - 22:49
نشست هم اندیشی تلفات جاده ای ،چالش ها و راهکارها با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه های...
24 دسامبر, 2018 - 16:57
وزیر راه و شهرسازی گفت: تهیه و خرید 11 هزار واگن باری و مسافری به همراه 220 لوکوموتیو در دستور کار...
24 دسامبر, 2018 - 16:41
رئیس کل بیمه مرکزی:
در کنار شورای هماهنگی صنعت بیمه در استان ها باید موضوع تاسیس شوراهای هماهنگی دستگاه ها و ارگان های...
24 دسامبر, 2018 - 16:34
نرخ خرید دلار در بانکها با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته بار دیگر پنج رقمی شد.
24 دسامبر, 2018 - 16:23
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید نظارت دقیق بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی صورت گیرد تا این...
24 دسامبر, 2018 - 16:17
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش ما بر این است که مزایده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در...
24 دسامبر, 2018 - 15:13
ارایه طیف متنوعی از خدمات بانکی از طریق کیوسک بانک مسکن سبب رشد ۲۱ درصدی تراکنشهای بانکی از این...
24 دسامبر, 2018 - 15:11
بانک مرکزی با همگام سازی بانکها با استانداردهای جهانی و اصلاح روشهای غلط در نظام بانکی کشور،...
24 دسامبر, 2018 - 15:05
مرحله نهایی رویداد استارت آپی «فین تک فارم» بانک کشاورزی با عنوان «کمپ نوآوری» از فردا 4 دی ماه با...
24 دسامبر, 2018 - 15:02
کل ریزشهای جوی کشور ازابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ (یک مهر) تا یک دی ماه بالغ بر ۹۲ میلیمتر است که نسبت به...
24 دسامبر, 2018 - 14:47
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت سکه تمام بهار آزادی به مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان...
24 دسامبر, 2018 - 14:43
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه نقشه پارسل جز اساسی پروژه GNAF...
24 دسامبر, 2018 - 14:36
صفحهها
.
.
.