در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
طبق گزارشهای ثبت شده از سوی وزارت نیرو، میزان پر بودن مخازن سدهای کل کشور ۴۷ درصد گزارش شده که...
23 دسامبر, 2018 - 11:00
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان امور مالیاتی را موظف به تشویق مشتریان فروشگاه های مجهز به صندوق...
23 دسامبر, 2018 - 10:56
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابعاد طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را برشمرد و درباره گرانی...
23 دسامبر, 2018 - 10:54
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به ظرفیت جدید فناوری رمز ارزها و بلاکچین میتوان بسیاری از...
23 دسامبر, 2018 - 10:45
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه روند کاهشی نرخ دلار ادامه می یابد، به شرطی که صادرات...
23 دسامبر, 2018 - 10:44
حجم بدهیهای خارجی ایران در هفت ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال جاری با حدود ۱۰.۷ درصد کاهش روبرو...
23 دسامبر, 2018 - 10:27
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سودهای بانکی تاکید کرد و گفت: مجلس نیز...
23 دسامبر, 2018 - 10:08
نسخه جدید همراه بانک ملت با خدمات و امکانات جدید و رفع برخی ایرادات در نسخه پیشین، منتشر و در دسترس...
23 دسامبر, 2018 - 09:54
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از بخشنامه جدید درباره چک های تضمینی گفت...
23 دسامبر, 2018 - 09:44
بانک مرکزی نرخ رسمی ۳۹ ارز را برای امروز یکشنبه ثابت اعلام کرد.
23 دسامبر, 2018 - 09:43
احمد وفادارگفت: پیشبینی میشود که روند کاهش نرخ سکه تا زیر سه میلیون تومان ادامه یابد. سکه این...
23 دسامبر, 2018 - 09:42
خدمات ارز بازرگانی ارائه شده توسط بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری 2.6 برابر رشد کرد.
23 دسامبر, 2018 - 09:27
وزیر صنعت گفت: با قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد...
23 دسامبر, 2018 - 09:03
بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک ها دیگر اجازه پرداخت سودروزشمار به سپرده های کوتاه مدت...
23 دسامبر, 2018 - 08:51
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: وزارت کار به جای استعلام از معاونت حقوقی ریاست...
23 دسامبر, 2018 - 08:27
معاون اول رییس جمهوری در جلسه بررسی مسائل گمرکی کشور بر تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشه شده در...
23 دسامبر, 2018 - 08:13
بانک خاورمیانه از ادغام شعبه اردبیل این بانک در شعبه تبریز از اول بهمن ماه سال جاری خبر داد.
22 دسامبر, 2018 - 16:39
هادی قدیمی معاونت عملیات بانکی به همراه مدیر امور شعب استان ها و مدیرامورمنابع انسانی و آموزش در...
22 دسامبر, 2018 - 16:38
مراسم تودیع و معارفه در هیئت مدیره بانک دی با حضور محمدرضا قربانی و اعضای هیئت مدیره بانک دی برگزار...
22 دسامبر, 2018 - 16:24
معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد عنوان کرد:
معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد به همراه سرپرست معاونت اعتبارات، رئیس اداره مدیریت ریسک و رئیس...
22 دسامبر, 2018 - 16:23
طرح تسهیلاتی «مهر زرین» بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به اقبال عمومی اقشار جامعه و پیشنهادات...
22 دسامبر, 2018 - 16:22
رویداد شتاب فناوری های مالی در استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک ایران زمین به مدت سه روز در...
22 دسامبر, 2018 - 16:21
صفحهها
.
.
.