در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بازار طلا و سکه نخستین روز فصل زمستان را با توقف نرخ ها آغاز کرد به شکلی که بهای هر قطعه سکه تمام...
22 دسامبر, 2018 - 16:19
سخنگوی هیات رییسه مجلس از منتفی شدن تحویل بودجه ۹۸ در روز یکشنبه خبر داد و گفت: احتمالا رییس جمهور...
22 دسامبر, 2018 - 16:03
معاون شرکت ملی پست گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی...
22 دسامبر, 2018 - 15:35
دویست و پنجاه و هفتمین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده «مشتری مداری، دیوار به دیوار سازمان ها»...
22 دسامبر, 2018 - 15:01
در ادامه دیدارهای صمیمانه مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیران استانی شعب این بانک که با هدف ارتباط...
22 دسامبر, 2018 - 14:57
طرح های بدیع استارتاپ ها و تیم های ایده پرداز در حوزه های مرتبط با محورهای همایش اعم از پرداخت،...
22 دسامبر, 2018 - 14:56
رئیس شورای اسلامی کلان شهر قم، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل شبکه مترو را به عنوان یکی از...
22 دسامبر, 2018 - 14:31
نایب رییس مجلس با بیان اینکه سپرده گذاران موسسه فرشتگان و افضل طوس تا یک میلیاردتومان سپرده خود را...
22 دسامبر, 2018 - 14:29
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با اعلام آغاز نام نویسی از متقاضیان شرکت در نخستین دوره DBA و MBA...
22 دسامبر, 2018 - 14:26
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، درباره مبادله نفت در برابر هواپیما با طرف ژاپنی، گفت: تا کنون تقاضای...
22 دسامبر, 2018 - 14:14
نتیجه آرای سهامداران بانکپاسارگاد مشخص شد؛
با شمارش آرای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه، مؤسسه «دایا رهیافت» بهعنوان بازرس اصلی بانک...
22 دسامبر, 2018 - 13:39
معاون حقوقی رییس جمهوری بخشنامه «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی...
22 دسامبر, 2018 - 13:32
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، خیلی از سازمانهای...
22 دسامبر, 2018 - 13:26
حیدر مستخدمین حسینی:
هر فعالیتی که در راستای غیرمولد باشد فسادآوربوده و نتیجه فساد هم ایجاد و برقراری رانت است.
22 دسامبر, 2018 - 13:04
معاون اتاق تهران گفت: در قرارداد جدیدی که بین بانک مرکزی و بانک ملی هند بسته شده، یورو و روپیه هند...
22 دسامبر, 2018 - 12:55
در مراسمی با حضور مدیران بانک ملت و گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا و شرکتهای تابعه از هویت بصری...
22 دسامبر, 2018 - 12:47
در حالی که روز چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانکها پنج رقمی شده بود، بار دیگر این نرخ به...
22 دسامبر, 2018 - 12:38
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی:
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی يادگار حضرت امام (ره) و رييس توليت آستان مقدس حرم مطهر ايشان...
22 دسامبر, 2018 - 12:31
آمارهای شهریور ماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که رتبه بانک صادرات ایران به...
22 دسامبر, 2018 - 12:22
رییس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: معافیت تبصره یک ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع...
22 دسامبر, 2018 - 12:20
مقامات آمریکایی با اعمال فشار به دولت آلمان، باعث ممنوعیت پروازهای ماهان ایر به فرودگاه های آلمان...
22 دسامبر, 2018 - 12:19
رییس سازمان برنامه و بودجه از انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۹۸ خبر داد و گفت: اصلاحات مدنظر در بودجه...
22 دسامبر, 2018 - 11:20
صفحهها
.
.
.