در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد فعالیت حفاری آمریکا و تشدید نگرانیها نسبت به اشباع عرضه جهانی، به...
22 دسامبر, 2018 - 11:12
شرکت بیمه تجارت نو با رشد 4 برابری فروش انواع بیمه نامه ها در4 ماه گذشته ، رکورد خیره کننده ای را...
22 دسامبر, 2018 - 11:10
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با تاکید براینکه بانکها با کمک فینتکها میتوانند سرویسهای...
22 دسامبر, 2018 - 10:48
امید به بهبود شرایط که در چند روز گذشته به دلیل گشایش هایی که بابت آغاز دوباره فعالیت کنلن بانک چین...
22 دسامبر, 2018 - 10:46
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با تاکید بر اهمیت شریانهای مالی در توسعه مناطق آزاد، فعالیت بانکها در...
22 دسامبر, 2018 - 10:44
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره عرضه نفت خام...
22 دسامبر, 2018 - 10:43
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه سفته بازی علت نوسان ارزی در بازار بوده...
22 دسامبر, 2018 - 10:32
بانک ملی ایران نسبت به هرگونه سوء استفاده افراد کلاهبردار از طریق تماس تلفنی و گرفتن شماره حساب...
22 دسامبر, 2018 - 10:31
بیمه گران معتقدند در شرایطی که به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا استفاده از ظرفیت اتکایی خارجی از...
22 دسامبر, 2018 - 10:18
عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک ملی ایران از بهینه سازی جانمایی شعب این بانک خبرداد و گفت: بانک ها...
22 دسامبر, 2018 - 10:06
طی هشت ماه ابتدای سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸...
22 دسامبر, 2018 - 10:01
رئیس اتحادیه طلا و جواهر معتقد است فعالیت مجموعه دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، زمینه را...
22 دسامبر, 2018 - 09:53
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر اینکه باز هم شاهد روند رو به نزول قیمت ارز...
22 دسامبر, 2018 - 09:32
بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران از امروز (شنبه) با پایان مهلت خودروسازان برای اعمال استانداردهای...
22 دسامبر, 2018 - 09:20
یک اقتصاد دان با انتقاد از رویه دولت در معطل گذاشتن تصمیمات اقتصادی خود به راهاندازی سوئیفت...
22 دسامبر, 2018 - 09:04
مقایسه بارشهای سال آبی جاری با مدت مشابه سال قبل و متوسط درازمدت در مجموع ۶ حوضه اصلی آبریز کشور،...
22 دسامبر, 2018 - 09:00
رئیس انجمن پسته ایران گفت : طی دو ماه مهر و آبان امسال هشت هزار تن پسته از گمرکات کشورمان به...
22 دسامبر, 2018 - 08:36
پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنشهای بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی...
22 دسامبر, 2018 - 08:07
رییس کل بانک مرکزی:
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی ایران در اینستاگرام نوشت: تسلط و احاطه بر بازار ارز پرقدرتتر...
22 دسامبر, 2018 - 08:05
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینک دولت باید به دنبال افزایش منابع مالی باشد، گفت: با افزایش قیمت نفت...
21 دسامبر, 2018 - 14:51
وزیر راه و شهرسازی آزادراه ها را ایمن ترین نوع از جاده ها دانست و گفت: توسعه آزادراه و بزرگراه از...
21 دسامبر, 2018 - 14:49
رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه کسی نباید از آنکارا انتظار تبعیت از تحریمها علیه ایران را داشته...
21 دسامبر, 2018 - 14:14
صفحهها
.
.
.