در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دوره آموزشی خسارت خودرو با حضور نمایندگان استان اصفهان بیمه سرمد در محل این شعبه برگزار شد.
21 دسامبر, 2018 - 00:06
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه گفت:...
19 دسامبر, 2018 - 16:47
خط تولید انبوه مته حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان با مشارکت بانک ملی ایران طی مراسمی در قالب ویدئو...
19 دسامبر, 2018 - 16:35
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی توافق با تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمتها حداقل 10 درصد کاهش...
19 دسامبر, 2018 - 16:27
شعار بانک توسعه تعاون صبح امروز در چهارمین جشنواره پژوهشی کارکنان بانک توسعه تعاون با حضور حجتالله...
19 دسامبر, 2018 - 16:25
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت در پیامی با تبریک سالگرد تاسیس این بانک از اهتمام تمامی کارکنان...
19 دسامبر, 2018 - 16:24
روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی از نمایشگاه عکس های منتخب کارکنان این بانک...
19 دسامبر, 2018 - 16:10
ارقام کلی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل با هدف صرفه جویی بیشتر و الحاق چند تبصره به آن با...
19 دسامبر, 2018 - 16:08
دادستان تهران عنوان کرد:
دادستان تهران با اشاره به دستگیری متهمان ارزی گفت: در حوزه ارز دیروز ۱۳ نفر دیگر دستگیر شدند و...
19 دسامبر, 2018 - 16:07
مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد برگزار شد؛
مجمع عمومی عادی سالیانه بانکپاسارگاد (نوبت دوم)، در تاریخ 28 آذر 1397 در محل تالار بزرگ وزارت کشور...
19 دسامبر, 2018 - 15:31
مدیرعامل بانک سپه گفت: با راهاندازی سامانه جدید بانک سپه فروش آرد در کشور ساماندهی شد.
19 دسامبر, 2018 - 15:29
استاندار خراسان جنوبی با ارسال لوحی، از مدیر شعب بانک صادرات ایران در این استان بهخاطر حمایت از...
19 دسامبر, 2018 - 15:28
رئیس سازمان ملی بهره وری خبر داد :
رئیس سازمان ملی بهره وری می گوید: ایران 12 میلیارد دلار از طریق سرمایه های خارجی کسب کرده به نحوی...
19 دسامبر, 2018 - 15:13
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی تا اوایل ماه...
19 دسامبر, 2018 - 15:11
مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا با تاکید بر سرعت توسعه صنعت پرداخت در کشور گفت: در دنیای دیجیتال...
19 دسامبر, 2018 - 14:52
وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۸ احداث و به متقاضیان تحویل میشود.
19 دسامبر, 2018 - 14:43
مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد در حاشیه همایش روزملی حمل و نقل، گفت: تجربه موفق بانک پارسیان در...
19 دسامبر, 2018 - 13:55
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان تشریح کرد؛
تب دلار سرد شده یا بازار ارز میتواند خود را از سقوط بیشتر نجات دهد؟ چند هفتهای است که بازار ارز...
19 دسامبر, 2018 - 13:30
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: هزینه های بودجه را به جز میزان پرداخت به کمیته امداد امام خمینی(ره) ،...
19 دسامبر, 2018 - 13:06
اگرچه دلالان در کوچه پسکوچههای میدان فردوسی و به صورت نامحسوس تلاش دارند تا بخشی از معاملات بازار...
19 دسامبر, 2018 - 12:40
اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانک...
19 دسامبر, 2018 - 12:03
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران گفت: وزارت بهداشت و نیروی انتظامی با اینکه درصدی را به عنوان عوارض...
19 دسامبر, 2018 - 11:50
صفحهها
.
.
.