در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها:
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها با تشریح پرداخت بسته حمایتی گروهای هدف گفت: ۲ میلیون و ۵۰...
19 دسامبر, 2018 - 11:48
رئیس کل بیمه مرکزی طی حکمی، انتصاب داریوش محمدی به عنوان مدیرعامل بیمه میهن را تأیید کرد.
19 دسامبر, 2018 - 11:45
دلار در بازار معاملات آسیایی روز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش تردیدها و گمانهزنی درباره احتمال توقف...
19 دسامبر, 2018 - 11:34
یک نماینده ادوار مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را به استانداری...
19 دسامبر, 2018 - 11:33
منابع آگاه اعلام کردند هند پول نفت ایران را به ۵ حساب بانک ایرانی که در نزد بانک دولتی «یو سی او»...
19 دسامبر, 2018 - 11:28
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بانکها و یا دستگاههایی که نیازمند بررسی هویت افراد هستند، مکلفند به...
19 دسامبر, 2018 - 11:08
پژوهشگر بانک ملت به عنوان یکی از سه پژوهشگر برتر نظام بانکی کشور انتخاب شد.
19 دسامبر, 2018 - 11:04
قیمت نفت پس از کاهش در سه روز گذشته که ناشی از نگرانیها نسبت به مازاد عرضه و کندی اقتصاد جهانی بود...
19 دسامبر, 2018 - 10:46
تندیس و لوح تقدیر بانک توسعه صادرات در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان سیستان و بلوچستان به...
19 دسامبر, 2018 - 10:43
بانك صنعت ومعدن دردولت تدبير و اميد 27 هزار و 500 ميليارد ريال به طرح هاي بزرگ استان البرز، تسهيلات...
19 دسامبر, 2018 - 10:42
باشگاه مشتریان بانک سپه جشنواره عکس «قاب سپه» را با موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار...
19 دسامبر, 2018 - 10:12
دولت در هفت ماه ابتدای امسال ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود ۷۱...
19 دسامبر, 2018 - 10:11
سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اهدای لوح از عملکرد بانک کشاورزی استان...
19 دسامبر, 2018 - 10:09
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی باید مدنظر باشد، گفت:...
19 دسامبر, 2018 - 10:04
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا:
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی میگوید به دلیل اخذ عوارض...
19 دسامبر, 2018 - 09:45
رئیس کل بيمه مركزی خواستار شد؛
غلامرضا سلیمانی در دومین گردهمایی سراسری هیات رییسه شوراهای هماهنگی استان ها در تهران با اعلام...
19 دسامبر, 2018 - 09:43
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون عملکرد این بانک در حوزه پرداخت تسهیلات به فعالین...
19 دسامبر, 2018 - 09:12
مدیرعامل بیمه ایران:
پورکیانی اظهار داشت:بیمه ایران تقریبا33 میلیارد تومان در روز خسارت میپردازد که یک سوم آن بیمه جانی...
19 دسامبر, 2018 - 09:10
شورایعالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور روسای...
19 دسامبر, 2018 - 09:09
برخی کارشناسان، با اشاره به ضرورت برونسپاری خدمات دستگاهها معتقدند که دستگاههای اجرایی باید از...
19 دسامبر, 2018 - 08:27
رییس کل بیمه مرکزی:
رتبه بندی صحیح شرکت های بیمه، کنترل و نظارت بر تعهدات بیمه ای در گرو تربیت متخصصان آکچوئر است و...
19 دسامبر, 2018 - 00:05
فلسفه وجودی بانک تسهیل گری در ارایه خدمات مالی به مشتریان متناسب با اولویت های بانک است تا منابع...
19 دسامبر, 2018 - 00:04
صفحهها
.
.
.