در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قرعه کشی چهارمین هفته از جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه برگزار و...
19 دسامبر, 2018 - 00:03
چهل و نهمین نشست تخصصی تهران شناسی با حضور مدیر طرح و برنامه ستاد گردشگری شهرداری تهران و جمعی از...
19 دسامبر, 2018 - 00:01
پژوهشکده بیمه آزمون کتبی اکچوئری رسمی بیمه را روز ۳۰ دی ماه جاری برگزار میکند.
19 دسامبر, 2018 - 00:00
جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در بخش سازمان برتر ازسوی سازمان یونسکو و با حضور وزیر علوم و تحقیقیات...
18 دسامبر, 2018 - 16:41
انتخاب کارمند بانک ملی ایران به عنوان یکی از پژوهشگران برتر نظام بانکی کشور در هشتمین همایش...
18 دسامبر, 2018 - 16:21
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری...
18 دسامبر, 2018 - 15:49
با وجود آنکه بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به دلیل احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره در آمریکا...
18 دسامبر, 2018 - 15:43
مدیرعامل راهآهن اعلام کرد: اصلاح اساسنامه برای ایجاد رگولاتوری راهآهن در مراحل اداری در هیات دولت...
18 دسامبر, 2018 - 15:05
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن پیش نیاز استفاده از خدمات بازار سرمایه را ثبت نام در...
18 دسامبر, 2018 - 14:41
مدیرعامل بانک تجارت از کمک بلاعوض ۱۰ میلیارد ریالی این بانک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به...
18 دسامبر, 2018 - 14:40
کارگروه تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی استان قزوین روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۹۷ با حضور کیامرز...
18 دسامبر, 2018 - 14:39
بانک مرکزی اعلام کرد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار...
18 دسامبر, 2018 - 14:30
نرخ خرید دلار در بانکها بازهم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید.
18 دسامبر, 2018 - 14:27
با انتشار گزارشهایی از رشد ذخایر و پیشبینی رکورد جدید نفت شیل، قیمت نفت بیش از یک دلار در معاملات...
18 دسامبر, 2018 - 14:24
در نخستین همایش «جایزه ملی یادگیری الکترونیکی»
بانک صادرات ایران موفق به دریافت لوح تقدیر از نخستین همایش «جایزه ملی یادگیری الکترونیکی» شد.
18 دسامبر, 2018 - 14:05
مدرسه دو کلاسه شهدای بانک ملی ایران در روستای سپارده دهستان اشکور شهرستان رامسر استان مازندران با...
18 دسامبر, 2018 - 13:03
با موافقت هیات وزیران در خصوص واگذاری شرکت های فرهنگی - ورزشی استقلال و پرسپولیس، در راستای اجرای...
18 دسامبر, 2018 - 13:02
معاون وزیر راه و شهرسازی :
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر استانداردهای ایمنی در آزادراه تهران- شمال تامین نشود...
18 دسامبر, 2018 - 13:00
سمینار ارزیابی عملکرد شعب بانک ایران زمین استان های اصفهان، قم،مرکزی و چهارمحال و بختیاری در سال...
18 دسامبر, 2018 - 12:50
وزیر راه خبر داد:
وزیر راه و شهرسازی از بررسی تغییرات قیمت بلیت قطار در کارگروه تخصصی هیئت دولت خبر داد.
18 دسامبر, 2018 - 12:48
بانک پارسیان با پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستایی در شهرستان نهبندان توانست گامی موثر در توسعه...
18 دسامبر, 2018 - 12:47
معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین:
گردهمایی سراسری روسای شعب استانهای اصفهان، قم، مرکزی و چهار محال و بختیاری با حضور معاون عملیات...
18 دسامبر, 2018 - 12:44
صفحهها
.
.
.