در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات گفت: برمبنای بررسی های انجام شده، ۹۵ درصد دستگاه ها و سازمان های دولتی، آمادگی تحول...
18 دسامبر, 2018 - 12:39
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران رتبه پنجم سطح زیر کشت آبی جهان را دارد، اما سی امین تولید کننده...
18 دسامبر, 2018 - 12:25
مدیر عامل بانک مسکن:
رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش تسهیلات مسکن بعید به نظر می رسد، گفت: در...
18 دسامبر, 2018 - 12:19
شرکت به پرداخت ملت با افزایش ۱۵.۹۸ و پرداخت الکترونیک سامان با کاهش ۷.۸۵ درصدی بیشترین اختلاف بین...
18 دسامبر, 2018 - 12:12
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت وزیر اقتصاد در جلسه امروز این فراکسیون گفته...
18 دسامبر, 2018 - 12:05
با توجه به اینکه طبق قانون تملک آپارتمان ها، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه آتش...
18 دسامبر, 2018 - 11:38
به تازگی شاهد انتشار صورت های مالی حسابرسی شده بانک صادرات ایران بودیم صورت های مالیای که تحولات...
18 دسامبر, 2018 - 10:56
دلار آمریکا در معاملات بازار آسیایی ارز در روز سه شنبه تحت تاثیر افزایش نگرانی سرمایهگذاران در...
18 دسامبر, 2018 - 10:51
نمایندگان مجلس مجازات عدم اعلام مشخصات بهرهبرداران از دستگاههای کارتخوان به سازمان امور مالیاتی...
18 دسامبر, 2018 - 10:44
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: هنوز هیچ تصمیمی درباره زمان الزامی شدن استفاده...
18 دسامبر, 2018 - 10:42
سخنگوی هیات رییسه مجلس، از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ در یکشنبه آینده به مجلس خبر داد.
18 دسامبر, 2018 - 10:40
نمایندگان مردم در خانه ملت مودیان مالیاتی را مکلف به ارائه شماره حساب به سازمان مالیاتی کردند.
18 دسامبر, 2018 - 10:39
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید دولت نمی توانست بسته حمایتی همه نیازمندان را در یک...
18 دسامبر, 2018 - 10:26
برخی کارشناسان، سیاستهای بانک مرکزی را در کاهش نرخ ارزها موثر میدانند و معتقدند مجموعه تدابیر...
18 دسامبر, 2018 - 10:05
رزازان معاون مدیر عامل در امور مالی بانک تجارت اعلام کرد عملیات ارزیابی تمامی املاک شهرستان ها با...
18 دسامبر, 2018 - 10:02
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: رمز ارزها در تمامی کشورهای دنیا ابزار کمک به مجرمان...
18 دسامبر, 2018 - 10:01
رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی مهم است.
18 دسامبر, 2018 - 09:55
پژوهشگران برتر نظام بانکی در هشتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری، معرفی شدند.
18 دسامبر, 2018 - 09:40
طبق آمار بانک مرکزی در پایان دوره ۷ ماهه ابتدایی سال جاری، ۳۹.۸۴۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی...
18 دسامبر, 2018 - 09:26
نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه گفت: با توجه به جهش قیمت خودرو و نیز هزینه های...
18 دسامبر, 2018 - 09:16
اقدامات اخیر بانک مرکزی در ساماندهی تراکنشهای بانکی، تأثیر بسزایی در ثبات و کاهش نرخ ارز داشته است...
18 دسامبر, 2018 - 09:05
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: بانکهای دو کشور ملزم هستند که خدمات مالی را به صورت دینار و...
18 دسامبر, 2018 - 08:55
صفحهها
.
.
.