در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
'آرداشس تومانیان' سفیر ارمنستان در ایران گفت: کشورش خواستار افزایش واردات گاز از ایران...
18 دسامبر, 2018 - 08:27
سازمان خصوصی سازی به مشمولان هشدار داد مراقب باشند افراد سودجو به بهانه دریافت سود سهام عدالت از...
18 دسامبر, 2018 - 08:25
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهی برای تعیین تکلیف رویکرد دولت در قبال تعهدات ارزی...
18 دسامبر, 2018 - 08:24
در مراسم معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی که همزمان با هشتمین همایش بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری...
17 دسامبر, 2018 - 23:21
بانک پارسیان امسال نیز سررسید چاپ نمی کند، بودجه سررسید نوروز ۹۸ در بانک پارسیان به امور خیرخواهانه...
17 دسامبر, 2018 - 23:20
در ادامه دیدارهای صمیمانه مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیران استانی شعب این بانک که با هدف ارتباط...
17 دسامبر, 2018 - 23:19
مرکز اطلاع رسانی سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) باتوجه به سوالات و ابهامات ایجاد شده...
17 دسامبر, 2018 - 16:40
شرکت اعتباری ملل با انتشار یک اطلاعیه شفاف سازی، آخرین تحولات صورت های مالی صاخبان سهام خود را در...
17 دسامبر, 2018 - 16:29
اطلاعات صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران بر روی سامانه «بام» قرار گرفت.
17 دسامبر, 2018 - 16:25
حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق هیات همراه به استان البرز سفر خواهد...
17 دسامبر, 2018 - 16:23
رییس پلیس فتا درباره ارزهای رمزنگار گفت: تا به امروز برای هیچ وب سایت اینترنتی در حوزه رمز ارزها...
17 دسامبر, 2018 - 16:13
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران:
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران گفت: حضور شرکت های کوچک و متوسط در سومین نمایشگاه...
17 دسامبر, 2018 - 16:12
طبق یک گزارش جدید، شمار پروژههای جدید نفت و گاز سال آینده در مقایسه با سال ۲۰۱۵ پنج برابر میشود...
17 دسامبر, 2018 - 15:54
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از رشد ۵۰٫۶ درصدی حجم تسهیلات پرداختی از سوی بانک مسکن طی هشت ماهه نخست...
17 دسامبر, 2018 - 15:52
عضویت بانک آینده، در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه، تمدید شد.
17 دسامبر, 2018 - 15:51
پژوهشگر منتخب بانک صادرات ایران در هشتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در حضور مدیران عالی و...
17 دسامبر, 2018 - 15:35
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ترمینال سلام فرودگاه امام با ظرفیت پنج میلیون مسافر...
17 دسامبر, 2018 - 15:32
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: ترکیب اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران، مشخص و سعید ممبینی با اتفاق...
17 دسامبر, 2018 - 15:08
سازمان خصوصی سازی به مشمولان هشدار داد مراقب باشند افراد سودجو به بهانه دریافت سود سهام عدالت از...
17 دسامبر, 2018 - 15:05
به عنوان اولویت نخست بانک سپ مورد تأکید قرار گرفت
مدیرعامل بانک سپه در نامهای خطاب به مدیران شعب مناطق و رؤسای شعب ممتازمستقل از آنان خواست اعطای...
17 دسامبر, 2018 - 15:03
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو، حجم تجارت کنونی بین اعضای این سازمان را حدود 60 میلیارد دلار در...
17 دسامبر, 2018 - 14:36
بانکها امروز نرخ خرید تمامی ارزهای مهم را کاهش دادند.
17 دسامبر, 2018 - 14:33
صفحهها
.
.
.