در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
چهل و چهارمین دوره مسابقات بینالمللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی که با مشارکت بیمه البرز...
30 آوریل, 2024 - 10:37
وزیر نفت:
وزیر نفت اظهار کرد: بخشی از تولید متانول کشور به سمت تولید بنزین که ارزش افزوده بیشتری دارد، سوق...
30 آوریل, 2024 - 10:35
مشتریان بانک ملت از این پس میتوانند خدمات بانکداری اینترنتی را بدون مراجعه به شعبه و به صورت کاملا...
30 آوریل, 2024 - 10:33
مجموعه نخبگان شاهد و ایثارگر کل کشور از خدمات و اقدامات شرکت بیمه دی قدردانی و تشکر کرد.
30 آوریل, 2024 - 10:28
شرکت بیمه سامان در راستای معرفی هرچه بهتر توانمندیهای خود در عرصه داخلی و بینالمللی در ششمین...
30 آوریل, 2024 - 10:25
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) در مناطقی از استانهای ایلام، لرستان،...
30 آوریل, 2024 - 10:22
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا 10 اردیبهشتماه جمعا ۵.۶۳۸ همت...
30 آوریل, 2024 - 10:19
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: بازسازی و بهینهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش، را به عنوان...
30 آوریل, 2024 - 10:16
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت: تعاون به عنوان رکن مهم مشارکت مردم، مورد تاکید رهبر معظم...
30 آوریل, 2024 - 10:14
بانک اقتصادنوین، نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای مسئولیتهای حرفهای خود در...
30 آوریل, 2024 - 10:10
در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل عضو کنسرسیوم بانکی، 20 درصد از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی...
30 آوریل, 2024 - 10:07
تالارهای بورس کالای ایران در روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشتماه میزبان عرضه ۴۹۳ هزار و ۷۵۳ تن انواع کالا و...
30 آوریل, 2024 - 10:01
تالار خودرو بورس کالا هفته آینده میزبان عرضه ۵۰ دستگاه کامیونت فورس متعلق به شرکت بهمن دیزل است....
30 آوریل, 2024 - 09:56
عناوین پیشنهادی پژوهشکده بیمه برای تدوین پایاننامههای کارشناسیارشد و رساله دکتری در سال 1403...
29 آوریل, 2024 - 17:17
اسامی برگزیدگان چهلمین قرعهکشی تسهیلات طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران ویژه فروردینماه 1403،...
29 آوریل, 2024 - 16:16
نماینده مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد بانک ملی ایران در سال 1402 گفت: این بانک با پرداخت...
29 آوریل, 2024 - 16:06
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با...
29 آوریل, 2024 - 15:59
پژوهشکده بیمه برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی "بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان" از ساعت 09:00 تا 11:00 روز سهشنبه 18...
29 آوریل, 2024 - 15:52
تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین...
29 آوریل, 2024 - 15:47
بانک خاورمیانه به منظور تامین سرمایه انسانی در بخش «مدیریت ارتباطات» از واجدین شرایط ذیل دعوت می...
29 آوریل, 2024 - 15:39
در اقدامی جدید از بانک تجارت، امکان دریافت 1000 تراکنش حساب، برای تمامی مشتریان و 10 هزار تراکنش...
29 آوریل, 2024 - 15:15
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - دوشنبه - با اکثریت آرا، کلیات جدول ۹ لایحه بودجه...
29 آوریل, 2024 - 15:08
صفحهها
.
.
.