در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو که به معرفی توانمندیهای صادراتی ایران میپردازد، بانک سامان...
27 آوریل, 2024 - 11:47
یکی از مهمترین چالشهای ذهنی مشتریان محصولات و خدمات هر سازمان، خدمات پس از فروش است، اما سازمان...
27 آوریل, 2024 - 11:41
پروانه فعالیت شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی بهعنوان اولین شرکت تعاونی ثبتشده دارای مجوز توکن...
27 آوریل, 2024 - 11:37
محمدیاسر طیبنیا:
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: استراتژی توسعه فولادمبارکه رسیدن به خودکفایی در صنایعی مانند...
27 آوریل, 2024 - 11:33
همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس نشست علمي "خلیج فارس هویت ملی و تاریخی" در سالن رازی مرکز...
27 آوریل, 2024 - 11:30
برگزاری رویداد چادرو نه پایان کار، بلکه تازه آغاز راهی برای شرکت چادرملو است تا بتواند به بهترین...
27 آوریل, 2024 - 11:27
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با صدور پیامی فرارسیدن هفته کار و کارگر و روز کارگر...
27 آوریل, 2024 - 11:22
بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۲ خدمات نوین غیرحضوری خود را توسعه داد.
27 آوریل, 2024 - 11:17
در پی وقوع سیلابهای بهاری در استان سیستانوبلوچستان، بانک اقتصادنوین کمکهای انساندوستانه خود را...
27 آوریل, 2024 - 11:11
اعضای هیأت مدیره بانک ملی:
اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران در همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ بر لزوم...
27 آوریل, 2024 - 11:06
سودآوری استخراج بیتکوین پس از هاوینگ چهارم به پایینترین میزان خود رسیده است.
27 آوریل, 2024 - 11:00
جشن خانوادگی به مناسبت روز ملی خلیج فارس و مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی کیش بهشت خانوادهها بر...
27 آوریل, 2024 - 10:55
در نخستین روز هفته رقم میخورد؛
تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته (شنبه ۸ اردیبهشتماه) میزبان عرضه یک میلیون و ۸۸۲ هزار...
27 آوریل, 2024 - 10:49
بانکهایی که سابقه فعالیت بالا دارند، عمدتا به عنوان بانکهای سنتی با مشتریان کمی مسنتر و خدمات...
27 آوریل, 2024 - 10:45
بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام کرد.
27 آوریل, 2024 - 10:38
بانک قرضالحسنه مهر ایران برای چندمین سال متوالی موفق شد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی...
27 آوریل, 2024 - 10:32
نجارزاده بیان کرد:
همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی،...
27 آوریل, 2024 - 10:26
جزیره کیش با کسب بالاترین امتیازها در شاخصه های سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین منطقه آزاد...
27 آوریل, 2024 - 10:20
تلاشگران فولاد هرمزگان روز پنجشنبه ششم اردیبهشتماه، در ادامه رکوردشکنیهای خود در سال جهش تولید...
26 آوریل, 2024 - 11:47
نشست هماندیشی منتخبین سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروههای کار و واحدهای نمونه با...
25 آوریل, 2024 - 16:43
آیین معارفه سرپرست معاونت حقوقی مجلس و امور مجامع صندوق توسعه ملی برگزار شد.
25 آوریل, 2024 - 12:45
کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه آسیا در دیداری صمیمانه با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین...
25 آوریل, 2024 - 12:37
صفحهها
.
.
.