در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک سینا از رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته خبر داد.
25 آوریل, 2024 - 12:30
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با بیان اینکه مطابق گزارشات ارائه شده سطح تعاملات و همکاریهای...
25 آوریل, 2024 - 12:26
مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان خبر داد:
مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان از کسب رتبه اول استخراج سنگ آهن در کشور در معادن گلگهر خبر داد.
25 آوریل, 2024 - 12:21
اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران در نخستین روز از همایش ارزیابی عملکرد سال 1402 و تبیین...
25 آوریل, 2024 - 12:17
مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره بیمه دانا، تداوم خدمترسانیِ مطلوب و شایسته به معلمان و فرهنگیان را...
25 آوریل, 2024 - 12:12
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد:
نگاه رسانهای به اتفاقات صنعت بیمه و تلفیق آن با تخصص گرایی به تثبیت امر بیمه گری و توسعه فرهنگ...
25 آوریل, 2024 - 11:49
بورس کالا شرایط خرید خودرو کامیون کشنده فاو که قرار است یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه عرضه شود را ابلاغ کرد...
25 آوریل, 2024 - 11:38
پایگاه سلامت خانواده با محوریت مادر وکودک درمجتمع مسکونی مهستان کیش در گرامیداشت هفته سلامت افتتاح...
25 آوریل, 2024 - 11:33
اولین نشست مجازی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد با کارکنان سراسر کشور برگزار شد.
25 آوریل, 2024 - 11:25
بانک خاورمیانه در فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، در مجموع ۲۲۵...
25 آوریل, 2024 - 11:17
برای بار دوم؛
مدیرعامل شرکت توانیر از تزریق دوباره ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بورس انرژی خبر داد و گفت: براساس قولی که...
25 آوریل, 2024 - 11:11
وزیر کار اعلام کرد:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عضویت کارگران منتخب جشنواره امتنان در بنیاد ملی نخبگان خبر داد و...
25 آوریل, 2024 - 11:08
مدیرعامل بانک مسکن:
سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن در آیین گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد تأسیس گروه سرمایهگذاری...
25 آوریل, 2024 - 11:03
رییس هیات مدیره بانک تجارت:
رییس هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به نقش حساس حوزه روابطعمومی در مدیریت فضای رسانهای تاکید کرد...
25 آوریل, 2024 - 10:57
بانک سامان با تیمی کامل از مدیران و کارکنان خود، از صادرکنندگان کشور در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴...
25 آوریل, 2024 - 10:53
معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات میزان تولید صنایع با اهمیت در...
25 آوریل, 2024 - 10:48
آئین معارفه و تکریم قائممقام مدیرعامل، سرپرست معاونتهای فنی بیمههای اموال و مسئولیت، توسعه و...
25 آوریل, 2024 - 10:44
در گرامیداشت هفته سلامت، دومین مرکز خدمات جامع سلامت با عنوان فارابی در جزیره کیش راه اندازی شد.
25 آوریل, 2024 - 10:41
از ابتدای سال جاری تاکنون رقم خورد؛
از اول فروردینماه تا چهارم اردیبهشتماه سال جاری، ۳ میلیارد و 465 میلیون دلار ارز برای واردات...
24 آوریل, 2024 - 17:05
رئیس هیئت مدیره بیمه سینا در حاشیه جلسه مجمع عمومی فوقالعاده بیمه سینا اظهار کرد: در جلسه نوبت سوم...
24 آوریل, 2024 - 16:58
بیمه البرز در برگزاری چهل و چهارمین دوره کشتی فرنگی جام بینالمللی جهان پهلوان تختی مشارکت کرد.
24 آوریل, 2024 - 16:33
مدیرعامل بانک شهر:
مدیرعامل بانک شهر اظهار کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانکی انجام شده و با توجه به اینکه شهرداری...
24 آوریل, 2024 - 16:16
صفحهها
.
.
.