در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، شفاف نبودن سیاست ارزی درماه های اخیر را علت تاخیر در نام نویسی...
29 ژولیه, 2018 - 10:34
بانک تجارت با هدف تسهیل و تسریع رسیدگی به درخواستها و شکایات مشتریان ازسامانه بازرس رونمایی کرد.
29 ژولیه, 2018 - 10:33
ایران در طی یک دهه اخیر به صورت مداوم بارندگیهای کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده و نزولات...
29 ژولیه, 2018 - 10:23
۲۱ طرح صنعتی با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در ۱۴ استان کشور در دو ماه نخست سال جاری به...
29 ژولیه, 2018 - 10:20
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «به سهم خود از هیچ کمک فکری و در صورت لزوم و نیاز،...
29 ژولیه, 2018 - 09:59
پیک مصرف برق کشور روز گذشته با یک روند صعودی به محدوده ۵۷ هزار مگاوات رسید.
29 ژولیه, 2018 - 09:55
برجام که امضا شد اولین واکنش مردم شادی و رقص در خیابان بود. خیلیها در دستان خود یک دلاری و یکهزار...
29 ژولیه, 2018 - 09:53
نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و...
29 ژولیه, 2018 - 09:50
مدیرعامل بانک قوامین درباره جزییات جلسه روز گذشته رییس کل جدید بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها،...
29 ژولیه, 2018 - 09:38
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز...
29 ژولیه, 2018 - 09:27
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالف خریداران و متقاضیان مسکن مهر نبوده و مخالف مالیات بر عایدی...
29 ژولیه, 2018 - 09:26
رییس جمهور قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور را ابلاغ...
29 ژولیه, 2018 - 09:24
واحدهای بانک ملی ایران، مویرگی ارزیابی می شوند مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: استراتژی بانک به صورت...
29 ژولیه, 2018 - 08:53
رییس کل گمرک ایران تسهیلات جدید ۱۷ گانه گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات را تشریح کرد.
29 ژولیه, 2018 - 08:52
معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بانک مرکزی لیست ۵۰ خریدار بزرگ سکه را ارایه کرد، گفت: بزرگترین...
29 ژولیه, 2018 - 08:50
وزرای کشاورزی کشورهای گروه بیست (جی 20) نسبت به اقدام برخی کشورها در اتخاذ سیاست های مغایر با...
29 ژولیه, 2018 - 08:17
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز داشت: نیاز مشتریان در دوره بانکداری الکترونیکی تغییر یافته و...
29 ژولیه, 2018 - 08:14
مسابقات تیراندازی با کمان مرحله دوم رنکینگ کشوری به میزبانی هیئت استان تهران و با حمایت مالی بیمه...
29 ژولیه, 2018 - 00:29
حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان های بانک ایران زمین در سفری به استان های غرب کشور به همراه مدیریت...
29 ژولیه, 2018 - 00:25
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به حوزه فعالیت موسسات غیرمجاز و خروج این غده از...
29 ژولیه, 2018 - 00:22
تمام تلاش من بر اعاده و تقویت اعتبار بانک مرکزی متمرکز خواهد بود
حفظ قدرت ارزی کشور برای اینجانب...
29 ژولیه, 2018 - 00:21
نرخ حق الوکاله دریافتی بانک ایران زمین از سپرده گذاران در سال 97 معادل 3درصد تعیین شده است.
28 ژولیه, 2018 - 16:09
صفحهها
.
.
.