در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
الگوی بانکداری پیوندی سعی در پیوند مالی بین «بانکها» به عنوان سازمانهای مالی رسمی و «گروههای...
24 ژولیه, 2018 - 05:15
سرویس محاسبه میانگین موجودی در راستای کمک به شفافیت عملیات بانکی و توسعه خدمات الکترونیکی بانک قرض...
24 ژولیه, 2018 - 05:12
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله دلار نسبت به روز...
24 ژولیه, 2018 - 05:11
عضو سابق هیئتمدیره بانک ملی گفت: برات الکترونیکی یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید...
24 ژولیه, 2018 - 04:41
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث بالا رفتن...
24 ژولیه, 2018 - 04:33
بستههای نامعتبر سیاستگذاران و فعالیت دلالهای بیشناسنامه و عدماتکا به توان تولید داخلی از جمله...
24 ژولیه, 2018 - 04:31
رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از عرضه خودروهای احتکار شده از سوی محتکران به...
24 ژولیه, 2018 - 04:28
حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۷و...
24 ژولیه, 2018 - 04:26
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل بهار امسال را ۱۲.۱ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۳ میلیون و ۳۲۲...
24 ژولیه, 2018 - 04:02
هند، دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین، در سهماهه اول این سال مالی، ۵.۶۷ میلیون تن یا حدود ۴۵۷...
24 ژولیه, 2018 - 04:00
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨,٧ درصد رسید که نسبت به...
24 ژولیه, 2018 - 03:58
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: توسعه خدمات نوین بانکی زمینه کاهش هزینه ها و مدیریت زمان را...
23 ژولیه, 2018 - 18:51
بهمنظور ارائه تسهیلات قرضالحسنه و حمایت از ایجاد اشتغال تفاهمنامه همکاری بانک توسعه تعاون و...
23 ژولیه, 2018 - 18:49
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده بیمه دی با حضور ۸۳/۶۳ درصد سهامداران، مدیرعامل،...
23 ژولیه, 2018 - 18:48
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده خاطرنشان کرد: با تعامل...
23 ژولیه, 2018 - 18:44
سفیر الجزایر در تهران امروز ضمن بازدید از موزه بانک ملی ایران، مجموعه سکه و اشیا نگهداری شده در این...
23 ژولیه, 2018 - 18:42
مدير عامل بيمه سامان :
مدير عامل بيمه سامان گفت با توجه به اين كه حق بيمه ،فاكتوري از سرمايه بيمه شدگان است نوسانات ارزي...
23 ژولیه, 2018 - 12:19
استانداری تهران طی بخشنامه ای ساعت کار بانک ها را به آنها ابلاغ کرد.
23 ژولیه, 2018 - 12:14
به پاسداشت اهتمام در ایفای مسئولیت اجتماعی و دفاع از کالای ایرانی، جایزه ملی مسئولیت اجتماعی از سوی...
23 ژولیه, 2018 - 11:55
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت برگزار شد و طی آن تقسیم سود 160 ریالی بین...
23 ژولیه, 2018 - 11:45
«محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی امروز از این سمت کنارهگیری کرد و از بانک مرکزی رفت.
23 ژولیه, 2018 - 11:42
بانک مسکن موفق به کسب دو رتبه اول در بخش های پوستر وتبلیغات مکتوب در سطح ملی در سیزدهمین جشنواره...
23 ژولیه, 2018 - 11:28
صفحهها
.
.
.