در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
آینده پژوه بانکداری الکترونیک رویکرد اصلی برای ایجاد ارزهای رمزنگار را داشتن پول بر پایه اینترنت...
21 ژولیه, 2018 - 06:34
رئیس اداره نظارت بر طرح ها :
بانك صنعت و معدن با سرمايه گذاري بيش از يك ميليارد يورو 3000 مگاوات برق را به مدار برق سراسري كشور...
21 ژولیه, 2018 - 06:32
وزیر انرژی روسیه گفت که این کشور با مشارکت اوپک یک سازمان برای قانونمند کردن تولید نفت تاسیس خواهد...
21 ژولیه, 2018 - 06:32
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران:
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه...
21 ژولیه, 2018 - 06:30
تعیین اولویت تعرفه کالایی و همچنین اختصاص ارز بر عهده کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی است که این...
21 ژولیه, 2018 - 06:29
رییس کل گمرک ایران گفت: پروژه تیر الکترونیک برای نخستین بار در دنیا توسط گمرک با موفقیت پیادهسازی...
21 ژولیه, 2018 - 06:28
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در شرایط فعلی تنها راهکار ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، جمع...
21 ژولیه, 2018 - 06:24
یک پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (...
21 ژولیه, 2018 - 06:20
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه الکامپ حضوری فعال خواهد داشت .
21 ژولیه, 2018 - 06:18
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز چهارشنبه 27تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران...
21 ژولیه, 2018 - 06:17
با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه کشور
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه کشور، سیاست دولت، بانک...
21 ژولیه, 2018 - 06:15
شرکت بیمه ما زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خود را اعلام...
21 ژولیه, 2018 - 06:12
نایب رییس مجلس:
نایب رییس مجلس، آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای بررسی مشکلات موسسات مالی را تشریح کرد و گفت:...
21 ژولیه, 2018 - 06:10
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
وزیر اقتصاد از تصمیمات جدید دولت برای ایجاد تحول در بازار سرمایه و استفاده از سرمایه های خُرد مردم...
21 ژولیه, 2018 - 06:07
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی:
مهدی کسرائی پور درباره تعیین تکلیف ارز مسافرتی، اظهار داشت: نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز...
21 ژولیه, 2018 - 06:05
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند...
21 ژولیه, 2018 - 06:04
شرکت داده ورزی سداد به عنوان بزرگترین سهامدار اپلیکیشن "بله" پیرو برخی فضاسازی های رسانه...
20 ژولیه, 2018 - 11:25
سازمان هواپیمایی کشوری، از اعزام دو فروند هلی کوپتر اطفای حریق به منطقه تالاب هورالعظیم خبر داد.
20 ژولیه, 2018 - 09:57
عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، 50 فرصت سرمایه گذاری در آزادراههای کشور را...
20 ژولیه, 2018 - 09:55
سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد: هدف آمریکا حذف صادرات نفت ایران نیست.
20 ژولیه, 2018 - 09:47
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز به معنای دادن رانت هزاران...
20 ژولیه, 2018 - 09:02
صفحهها
.
.
.