در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
یک مقام آگاه گفت: در راستای اولویتبندی تخصیص ارز بر اساس دستور وزیر صنعت ثبت سفارش واردات کالا با...
15 ژولیه, 2018 - 11:36
روسای گمرکات ایران و آذربایجان برای تسهیل و توسعه تجارت در ۷ محور توافق کردند.
15 ژولیه, 2018 - 11:11
به پرداخت ملت بر اساس آخرین گزارش منتشره در نشریه نیلسون ریپورت در بین شرکتهای حوزه پرداخت...
15 ژولیه, 2018 - 10:37
رییس اتاق تعاون با اشاره به آمادگی اتحادیههای تعاونی برای تثبیت و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی،...
15 ژولیه, 2018 - 10:36
بانک صادرات ایران طی سه ماه اول سال جاری بالغ بر دو هزار و ٤٥٨ میلیارد ریال وام خرید مسکن به اقشار...
15 ژولیه, 2018 - 10:04
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی پرویز خوشکلام خسرو شاهی را به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری...
15 ژولیه, 2018 - 10:03
شبکه خبری 'آسیا تایمز' اعلام کرد شرکت نفت 'ساینوپک' چین از معروفترین شرکت های...
15 ژولیه, 2018 - 10:00
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییسجمهوری یکی از ریشههای مهم قاچاق سازمان...
15 ژولیه, 2018 - 09:23
قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران افزایش یافت به طوری که نرخ سکه طرح جدید ۱۷۳ هزار تومان رشد داشت...
15 ژولیه, 2018 - 09:19
امکان ثبت شماره «شبا» مشمولان در سامانه سهام عدالت از امروز «۲۴ تیرماه» تا دوشنبه «۱۵ مردادماه»...
15 ژولیه, 2018 - 09:17
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت به 2 بخش مسکن و اشتغالزایی مناطق زلزله زده تسهیلات بانکی می...
15 ژولیه, 2018 - 09:15
مجمع عمومی عادی سالانه بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور نمایندگان صاحبان سهام، مدیرعامل، اعضای...
15 ژولیه, 2018 - 09:00
بانک رفاه کارگران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش از ۱۵ میلیارد ریال به منظور بازسازی و یا...
15 ژولیه, 2018 - 08:59
بیمه دی در آئین رونمایی از ثبت ملی خط نستعلیق میرعماد حسنی و به پاس ایفای مسئولیتهای اجتماعی و...
15 ژولیه, 2018 - 08:48
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش بینی کرد، تقاضای نفت این سازمان در سال 2019 به طور چشمگیری...
15 ژولیه, 2018 - 08:46
حجم حقبیمههای تولیدی شرکت بیمهکوثر در سهماهه ابتدای سال 1397 با 26درصد رشد نسبتبه مدت مشابه...
15 ژولیه, 2018 - 08:21
بانک سامان در راستای حمایت_از_کالای_ایرانی کارت اعتباری ویژه خرید لوازم خانگی ایرانی صادر میکند.
15 ژولیه, 2018 - 08:17
شرکت بیمه دانا طی فراخوانی از بیمهگذاران خود درخواست کرد نسبت به افزایش سرمایه بیمه بدنه اتومبیل...
15 ژولیه, 2018 - 08:15
قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت وضعیت این بانک در فروش املاک مازاد را تشریح کرد.
15 ژولیه, 2018 - 07:41
عبدالناصر همتی به عنوان سفیر ایران در پکن فعالیت خود را آغاز کرد.
15 ژولیه, 2018 - 07:39
آمار نشان می دهد طی سه ماهه نخست سال جاری واردات و صادرات به روسیه در مقایسه با مدت مشابه پارسال،...
15 ژولیه, 2018 - 07:29
عضو هیات مدیره سازمان بورس میگوید اخیرا سرعت ارایه اطلاعات در بازار سرمایه رشد داشته او گفت شرکت...
15 ژولیه, 2018 - 07:21
صفحهها
.
.
.