در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر نیرو در خطبه های پیش از نماز جمعه گفت: هزار میلیارد تومان منابع، برای اجرای طرح های اضطراری...
29 ژوئن, 2018 - 09:12
پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا نوشت،نگرانی بازارها از به وجود آمدن اختلال در عرضه نفت به حدی است که...
29 ژوئن, 2018 - 09:06
عضو شورای عالی بورس معتقد است هر قدر نظام قیمتگذاری در کالاهای پایهای شفافتر باشد، منجر به تقویت...
29 ژوئن, 2018 - 09:05
بعد از حدود دو ماه از اتمام طرح پیش فروش سکه و فروش بیش از ۷.۵ میلیون قطعه و در زمانی که نرخ در...
29 ژوئن, 2018 - 08:58
وزیر نفت گفت: افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تکیه بر توان داخلی بهمعنای این است که ما در...
29 ژوئن, 2018 - 08:29
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نقش تشکیل بازار ثانویه ارز در کاهش التهابات بازار ارز...
29 ژوئن, 2018 - 08:27
مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزی افزوده سازمان امور مالیاتی، گفت: خرید و فروش سکه...
29 ژوئن, 2018 - 08:25
آمار مقدماتی وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن نشان داد واردات نفت این کشور از ایران در ماه مه به...
29 ژوئن, 2018 - 07:38
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: طرح های اشتغال روستایی تا ۵۰ میلیون تومان، برای دریافت...
29 ژوئن, 2018 - 07:35
معاون سازمان برنامه و بودجه از برنامه جدید دولت برای تسویه بدهی بخش خصوصی خبر داد و گفت: قانون گذار...
29 ژوئن, 2018 - 07:31
سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل و نقل بلاروس بر همکاری در حوزه حمل و نقل دو جانبه، منطقه ای و...
29 ژوئن, 2018 - 07:23
معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: قانون اشتغال و توسعه...
29 ژوئن, 2018 - 07:20
رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت که دولت در کنار بازارهای ارز، بورس...
29 ژوئن, 2018 - 07:12
گمرک ایران اعلام کرد: ورود و خروج بازی هایی که توسط آن سکه، اسکناس، کارت های بانکی ،ژتون و یا هر...
29 ژوئن, 2018 - 06:59
معاون رئیسجمهور گفت: اگر تحریم (جدید) اتفاق بیفتد سه مدل دیگر برای بودجه پیش بینی شده است که یکی...
29 ژوئن, 2018 - 06:18
نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مطالعات علمی نشان داده هر ۱۰ درصدی که از ارزش...
29 ژوئن, 2018 - 06:16
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاستهای اعتباری بانک مسکن در سال ۹۷ برای پرداخت...
29 ژوئن, 2018 - 06:14
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات و چالشهای اقتصاد ایران داخلی است و ربطی به تحریم ندارد...
29 ژوئن, 2018 - 06:12
در حالی که کارشناسان حذف کامل نفت ایران از بازار را عملی نمی دانند یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا...
29 ژوئن, 2018 - 05:22
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت...
29 ژوئن, 2018 - 05:19
بانک مرکزی با هماهنگی بورس اوراق بهادار از روز یکشنبه ۱۰ تیرماه در اقدامی جدید، امکان عرضه تمامی...
29 ژوئن, 2018 - 05:17
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،گفت: عملیات احداث 50 هزار...
28 ژوئن, 2018 - 20:15
صفحهها
.
.
.